जय पी इंफ्राटेक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने कारोबारी मनोज गौर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर के खिलाफ अभियोग शिकायत (चार्जशीट) दायर की। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। इसे मंगलवार तक किसी न्यायाधीश को सौंप दिया जाएगा। इस बीच, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) ने ईडी के जवाब और दलीलों के लिए मनोज गौर के मुख्य मामले और जमानत पर सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की है।

ईडी का आरोप है कि इसमें 13883 करोड़ रुपये की रकम शामिल है। जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के पूर्व सीएमडी मनोज गौर ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है। उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2018 में दर्ज एक मामले में गिरफ्तार किया था। वह 18 नवंबर, 2025 से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 13 नवंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था। जमानत याचिका अधिवक्ता फर्रुख खान के माध्यम से दायर की गई है। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि गौर 61 वर्ष के हैं और उन्हें पिछले 30 वर्षों से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। यह कहा गया है कि आठ साल पुराने ईडी मामले, दस्तावेजी आरोपों, व्यक्तिगत लाभ के अभाव, कंपनियों पर नियंत्रण के वैधानिक विनिवेश और गंभीर चिकित्सा दुर्बलताओं की पृष्ठभूमि में गौर की हिरासत घोर रूप से असंगत है।

यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।

इसके अलावा यह भी निवेदन किया जाता है कि किसी भी जांच की आवश्यकता न होने के बावजूद मनोज गौर को लगातार जेल में रखना दोषसिद्धि से पहले सजा देने के समान होगा और यह इस स्थापित सिद्धांत का उल्लंघन होगा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद, विशेष रूप से लंबे समय तक चलने वाली जांच और मुकदमे से जुड़े मामलों में।

याचिका में कहा गया है कि मनोज गौर की समाज में गहरी जड़ें हैं और इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उनके पर्याप्त पारिवारिक, सामाजिक और व्यावसायिक संबंध हैं।

ईडी के अनुसार, यह गृह खरीदारों से प्राप्त धन से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। आरोपियों ने 13000 करोड़ रुपये एकत्र किए, लेकिन गृह खरीदारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए इसका उपयोग नहीं किया।

ईडी ने कहा था कि उसने जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड (जेएएल) के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) के पूर्व अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया है।

एजेंसी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह गिरफ्तारी जयपी ग्रुप के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई ईसीआईआर और चल रही जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद हुई है।

यह भी कहा जा रहा है कि ईडी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखाओं (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज की गई कई एफआईआर के आधार पर जयपी समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जो जयपी विशटाउन और जयपी ग्रीन्स परियोजनाओं के घर खरीदारों द्वारा दायर शिकायतों पर आधारित थीं, जिनमें कंपनी और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात का आरोप लगाया गया था।

एजेंसी ने आरोप लगाया कि आवासीय परियोजनाओं के निर्माण और पूरा करने के लिए हजारों घर खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट कर दिया गया, जिससे घर खरीदार ठगे गए और उनकी परियोजनाएं अधूरी रह गईं।

ईडी की जांच में पता चला है कि जेएएल और जेआईएल द्वारा घर खरीदारों से एकत्र किए गए लगभग 14,599 करोड़ रुपये (एनसीएलटी द्वारा स्वीकार किए गए दावों के अनुसार) में से, बड़ी मात्रा में राशि गैर-निर्माण उद्देश्यों के लिए डायवर्ट की गई और संबंधित समूह संस्थाओं और ट्रस्टों, जिनमें जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस), मेसर्स जयपी हेल्थकेयर लिमिटेड (जेएचएल) और मेसर्स जयपी स्पोर्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड (जेएसआईएल) शामिल हैं, को हस्तांतरित कर दी गई।

एजेंसी ने दावा किया कि जांच में यह भी पता चला है कि मनोज गौर जयपी सेवा संस्थान (जेएसएस) के प्रबंध न्यासी हैं, जिसे गबन किए गए धन का एक हिस्सा प्राप्त हुआ था।

इससे पहले, 23 मई 2025 को, ईडी ने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और मुंबई में 15 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था, जिनमें मेसर्स जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड और मेसर्स जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड के कार्यालय और परिसर शामिल थे। ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान, ईडी ने बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग और धन के गबन के अपराध को साबित करने वाले दस्तावेज जब्त किए।

एजेंसी ने आरोप लगाया है कि जांच से जयपी ग्रुप और उससे जुड़ी संस्थाओं के भीतर लेन-देन के एक जटिल जाल के माध्यम से धन के गबन की योजना बनाने और उसे अंजाम देने में मनोज गौर की केंद्रीय भूमिका स्थापित हुई है।

अभियुक्त के वकील ने ईडी की रिमांड याचिका का विरोध किया। उन्होंने बताया कि ईसीआईआर 2018 में दर्ज की गई थी। लगभग सात साल बाद गिरफ्तारी हुई है।

अधिवक्ता डॉ. फर्रुख खान ने कहा कि ईसीआईआर 2018 का है। 2018 से 2025 तक ईडी को कार्रवाई करने से किसने रोका? अब, गौर को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया है।

वकील ने आगे बताया कि आरोपी ईडी के समक्ष पेश हुआ और जांच में सहयोग किया। उसने जांच अधिकारी को ईमेल भी भेजा और पेशी के लिए एक और तारीख का अनुरोध किया।

वकील ने आगे बताया कि उन्हें बुलाया गया और रात 8 बजे तक बैठाए रखा गया। जयपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआईएल) 2017 में दिवालिया हो गई थी और इस मामले में याचिका पारित की गई थी।

यह भी तर्क दिया गया कि मनोज गौर द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है। वह एक बीमार व्यक्ति हैं। जब कोई कंपनी भंग हो जाती है, तो उस व्यक्ति को हिरासत में क्यों भेजा जाना चाहिए, वकील ने सवाल उठाया।

पहली एफआईआर 2017 में दर्ज की गई थी, और उसके बाद से मेरा बयान दर्ज किया जा चुका है। हम 2025 में हैं। आरोपी के वकील ने यह तर्क दिया।