ईडी ने FEMA जांच में सतात संपदा प्राइवेट लिमिटेड के ठिकानों पर छापेमारी की

New Delhi, नई दिल्ली : अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) ने सोमवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) के प्रावधानों के तहत सतात संपदा प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में दिल्ली और गाजियाबाद में कई स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।

ईडी के मुख्यालय की इकाई द्वारा तलाशी अभियान चलाया जा रहा है , जिसमें चार परिसर शामिल हैं - एक कार्यालय, एक व्यावसायिक दुकान और कंपनी और उसके प्रमुख पदाधिकारियों से जुड़े दो आवासीय स्थान। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, "ये तलाशी विदेशी मुद्रा निधि की प्राप्ति और उपयोग से संबंधित कथित उल्लंघनों की चल रही जांच का हिस्सा हैं।" अधिकारियों ने कहा, " जांच का मुख्य उद्देश्य सतात संपदा प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विदेशी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और प्रभावशाली समूहों से कथित तौर पर प्राप्त विदेशी धन के अंतिम उपयोग की जांच करना है।"

"रिपोर्ट के मुताबिक, ये धनराशि परामर्श शुल्क के नाम पर भेजी गई थी। हालांकि, प्रारंभिक जांच से संदेह पैदा हुआ है कि इस पैसे का इस्तेमाल घोषित उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया हो सकता है।" ईडी इस बात की जांच कर रही है कि क्या कंपनी को सरकारी नीतियों, विशेष रूप से ऊर्जा क्षेत्र में, को प्रभावित करने के उद्देश्य से विशिष्ट नैरेटिव चलाने के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई थी ।

उन्होंने कहा, "जांचकर्ता वित्तीय रिकॉर्ड, समझौतों, बैंक लेनदेन और संचार दस्तावेजों की गहन जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या फेमा के मानदंडों का कोई उल्लंघन हुआ है।"सूत्रों ने बताया कि एजेंसी कंपनी द्वारा दावा की गई परामर्श सेवाओं की प्रकृति का भी विश्लेषण कर रही है और यह पता लगा रही है कि क्या ये सेवाएं वास्तविक थीं या विदेशी धन के हस्तांतरण के लिए मात्र एक बहाना थीं। जांच के हिस्से के रूप में फर्म से जुड़े व्यक्तियों के बयान भी दर्ज किए जा सकते हैं ।

तलाशी अभियान अभी भी जारी है, और अधिकारियों ने कहा कि आगे की कार्रवाई अभियान के दौरान जुटाए गए सबूतों पर निर्भर करेगी।

जांच के दौरान अतिरिक्त कड़ियों या संस्थाओं के सामने आने पर ईडी ने जांच का दायरा बढ़ाने से इनकार नहीं किया है ।