ED ने पीएसीएल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1986.48 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

New Delhi, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएसीएल लिमिटेड और उसकी संबंधित संस्थाओं द्वारा संचालित एक सामूहिक निवेश योजना से जुड़े बड़े पैमाने पर वित्तीय धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में 1,986.48 करोड़ रुपये मूल्य की 37 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत जब्त की गई संपत्तियां लुधियाना (पंजाब) और जयपुर (राजस्थान) में स्थित हैं। ईडी ने कहा, "संलग्न 37 संपत्तियों की पहचान निवेशकों के धन से अधिग्रहित संपत्तियों के रूप में की गई है और इस प्रकार ये अपराध की आय का गठन करती हैं।" इस कुर्की के साथ, ईडी ने अब तक भारत और विदेश में स्थित संपत्तियों सहित लगभग 7,589 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।

ईडी के दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय-II ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2014 को दर्ज की गई एफआईआर संख्या आरसीबीडी1/2014/ई/0004 की जांच के सिलसिले में संपत्तियों को जब्त कर लिया।

ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "आरोपी संस्थाओं और व्यक्तियों ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में पूरे भारत में लाखों निवेशकों से धोखाधड़ी करके 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाने वाली एक अवैध सामूहिक निवेश योजना का संचालन किया।"

संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, "निवेशकों को नकद अग्रिम भुगतान और किस्तों में भुगतान योजनाओं के माध्यम से निवेश करने के लिए प्रेरित किया गया और उनसे भ्रामक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिनमें समझौते, पावर ऑफ अटॉर्नी और अन्य दस्तावेज शामिल थे। अधिकांश मामलों में, कोई जमीन आवंटित नहीं की गई और निवेशकों को लगभग 48,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।"

इस योजना में "धोखाधड़ी को छिपाने और गैरकानूनी लाभ उत्पन्न करने के लिए कई फर्जी संस्थाओं और रिवर्स सेल लेनदेन का उपयोग" शामिल था।

ईडी ने कहा, "आगे की जांच से पता चला कि भोले-भाले निवेशकों से जुटाई गई धनराशि को विभिन्न संबंधित और गैर-संबंधित संस्थाओं के माध्यम से भेजा गया और अंततः दिवंगत निर्मल सिंह भंगू, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों तथा पीएसीएल की संबंधित संस्थाओं के बैंक खातों में जमा किया गया। बाद में इन धनराशि का उपयोग उनके नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए किया गया।"

जांच के दौरान, एजेंसी ने बताया कि प्रेम कौर (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू की पत्नी), बरिंदर कौर (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू की बेटी), सुखविंदर कौर (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू की बेटी), गुरप्रताप सिंह (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के दामाद) और प्रतीक कुमार (दिवंगत निर्मल सिंह भंगू के करीबी सहयोगी) के खिलाफ अनिश्चितकालीन गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं।

ईडी ने 2016 में एक ईसीआईआर दर्ज किया और 2018 में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की, जिसके बाद 2022 और 2025 में अपराध की आय को लॉन्ड्रिंग करने में शामिल आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ दो पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं।

विशेष पीएमएलए अदालत ने अब तक दायर सभी अभियोग शिकायतों का संज्ञान लिया है।