ED ने सुमाया ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 35.22 करोड़ रुपये जब्त किए

New Delhi, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने सुमाया समूह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.22 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। इन संपत्तियों में बैंक बैलेंस, डीमैट होल्डिंग्स, म्यूचुअल फंड के रूप में चल संपत्तियां और दो अचल संपत्तियां शामिल हैं। ईडी के मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय ने वर्ली पुलिस स्टेशन द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर सुमाया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके प्रमोटरों सहित विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत जांच शुरू की।

उन पर भविष्य में 'जरूरत के हिसाब से भोजन कार्यक्रम' के लाभों का वादा करके 137 करोड़ रुपये की धनराशि का गबन करने और साजिश रचने का आरोप है। ईडी की जांच से यह भी पता चलता है कि सुमाया समूह और उसके सहयोगियों ने 'नीड टू फीड' कार्यक्रम की आड़ में हरियाणा सरकार का फर्जी अनुबंध तैयार किया, ताकि धन और व्यापार वित्तपोषण प्राप्त किया जा सके, और इस प्रकार गैर-मौजूद व्यावसायिक गतिविधियों को वास्तविक कारोबार के रूप में परिवर्तित और प्रदर्शित किया जा सके," ईडी ने एक बयान में कहा।

ईडी ने आगे कहा कि उसकी जांच से पता चलता है कि सुमाया समूह की संस्थाओं द्वारा प्राप्त धन को उशिक गाला द्वारा एक एजेंट के माध्यम से दिल्ली और हरियाणा स्थित फर्जी कृषि व्यापारी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया गया था ताकि वास्तविक खरीद को गलत तरीके से दर्शाया जा सके। "वास्तव में कोई कृषि खरीद नहीं हुई; इसके बजाय, हेराफेरी की गई धनराशि को अन्य फर्जी कंपनियों से नकद और आरटीजीएस लेनदेन के माध्यम से उशिक गाला को वापस भेज दिया गया। सुमाया ने बड़े पैमाने पर व्यापार का आभास कराने के लिए फर्जी चालान और ट्रक रसीदें बनाईं, जिसके परिणामस्वरूप 5,000 करोड़ रुपये के चक्रीय लेनदेन हुए, जिनमें से केवल लगभग 10 प्रतिशत ही वास्तविक थे। ये लेनदेन एक चक्रीय पैटर्न में किए गए जिससे संबंधित कंपनियों के कारोबार में वृद्धि हुई," इसमें कहा गया है।

"इन बढ़ा-चढ़ाकर किए गए लेन-देनों ने कृत्रिम रूप से सुमाया के कारोबार को (दो वर्षों में 210 करोड़ रुपये से 6,700 करोड़ रुपये तक) बढ़ा दिया और इसके शेयर की कीमत में अभूतपूर्व उछाल आया, जिससे इसकी सूचीबद्ध समूह संस्थाओं में निवेशकों को भ्रामक तस्वीर मिली।"

इससे पहले, जांच के दौरान, ईडी ने मुंबई, दिल्ली और गुड़गांव में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था।

एजेंसी ने बताया कि तलाशी के दौरान उसने 3.9 करोड़ रुपये की चल संपत्ति और बड़ी मात्रा में वित्तीय और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए, साथ ही ऐसे दस्तावेज भी बरामद किए जो मनी लॉन्ड्रिंग और धन के गबन के अपराध को साबित करते हैं।

जांच के दौरान, ईडी ने पिछले साल 17 नवंबर को सुमाया ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर उशिक गाला को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया था।