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ED ने सुमाया ग्रुप के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 35.22 करोड़ रुपये जब्त किए

New Delhi, नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को कहा कि उसने सुमाया समूह और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.22 करोड़ रुपये की चल और अचल...

ED ने सुमाया ग्रुप पर कसा शिकंजा, 35 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त, फर्जी लेनदेन का पर्दाफाश

मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत एम/एस सुमाया ग्रुप और उसके सहयोगियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने लगभग 35.22 करोड़...

सुमाया ग्रुप प्रमोटर उशिक गाला गिरफ्तार, करोड़ों के गबन का आरोप