ED ने 155.21 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगहों पर छापेमारी की

New Delhi: अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मंगलवार को दिल्ली, हरियाणा और गोवा में 11 जगहों पर तलाशी ली। यह कार्रवाई ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान पहुँचाने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में की गई।

ED के चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफ़िस ने महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड के ख़िलाफ़ जाँच के सिलसिले में हरियाणा के करनाल, दिल्ली और गोवा में अशोक मित्तल, सौरभ ढिंगरा, भरत भूषण मित्तल, रमन सिंघल और अन्य से जुड़ी जगहों पर तलाशी अभियान चलाया। यह मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा महेश टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड, उसके डायरेक्टरों और अन्य लोगों के ख़िलाफ़ इंडियन पीनल कोड (IPC) और प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज FIR पर आधारित है।

ED के अनुसार, आरोपियों ने फ़िनाकल (Finacle) में संबंधित एंट्री किए बिना कथित तौर पर अनधिकृत SWIFT संशोधनों के ज़रिए फ़ॉरेन लेटर्स ऑफ़ क्रेडिट (FLCs) को धोखाधड़ी से बढ़ाया, जिससे ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स और कंसोर्टियम बैंकों को लगभग 155.21 करोड़ रुपये का कथित गलत नुकसान हुआ। अधिकारियों ने बताया कि मामले में आरोपी लोगों के ख़िलाफ़ मिली कुछ जानकारी के आधार पर पुलिस के साथ मिलकर मंगलवार सुबह से ही ये छापे मारे जा रहे हैं।