ED ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

New Delhi : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने BNR Infra and Leasing, Elite Infra Projects Pvt Ltd और अन्य के खिलाफ एक बैंक धोखाधड़ी मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत 35.05 करोड़ रुपये की कीमत वाली दो अचल संपत्तियों को कुर्क किया है।ED के हैदराबाद ज़ोनल कार्यालय ने बीरेड्डी नरसिम्हा रेड्डी और अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल से संबंधित संपत्तियों को कुर्क किया, जो एक ज़मीन के टुकड़े और एक रिहायशी फ्लैट के रूप में हैं।ED ने CBI, EOW, चेन्नई और CBI, ACB, हैदराबाद द्वारा IPC, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई दो FIR के आधार पर PMLA, 2002 के तहत जांच शुरू की।

ये FIR BNR Infra and Leasing और Elite Infra Projects Pvt Ltd द्वारा क्रमशः भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जाली दस्तावेज़ जमा करके, संपत्तियों के स्वामित्व और स्थिति के बारे में गलत जानकारी देकर, और विवादित ज़मीन के मालिकाना हक से संबंधित ज़रूरी तथ्यों को छिपाकर धोखाधड़ी से ऋण सुविधाएं प्राप्त करने से संबंधित हैं।

इस धोखाधड़ी के कारण SBI को लगभग 8.20 करोड़ रुपये और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को 26.86 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। ED ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "इन संस्थाओं के प्रमोटरों और निदेशकों ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर आपराधिक साज़िश रचते हुए, ऐसी संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक ऋण प्राप्त किए, जो या तो कृषि भूमि थीं जिन्हें झूठा गैर-कृषि भूमि के रूप में दिखाया गया था, या ऐसी संपत्तियां थीं जो पहले से ही विवादित थीं और जिनका मालिकाना हक स्पष्ट नहीं था।"ED ने कहा, "ऋण सुविधाएं प्राप्त करने के लिए बैंकों में जाली दस्तावेज़ जमा किए गए, जिनमें ज़मीन के रूपांतरण के नकली प्रमाण पत्र और स्वामित्व तथा भार (encumbrances) से संबंधित मनगढ़ंत घोषणाएं शामिल थीं।"

ED की जांच में आगे पता चला कि, इस साज़िश को आगे बढ़ाने के लिए, आरोपी व्यक्तियों और Comfort Securities Ltd (जिसका प्रतिनिधित्व उसके निदेशक अनिल बेनीप्रसाद अग्रवाल कर रहे थे) के बीच निर्माण कार्य से संबंधित एक मनगढ़ंत समझौता तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य SBI से 1 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी प्राप्त करना था। ED ने कहा, "बाद में उस बैंक गारंटी को बेईमानी से भुना लिया गया, जबकि वास्तव में कोई वास्तविक निर्माण कार्य या संविदात्मक दायित्व मौजूद नहीं था। इस धोखाधड़ी भरे तरीके से गारंटी भुनाने के ज़रिए, आरोपी व्यक्तियों ने बैंक को गलत नुकसान पहुंचाया और खुद को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया।" एजेंसी ने बताया कि जांच में यह खुलासा हुआ है कि धोखाधड़ी से हासिल की गई ऋण राशि का एक बड़ा हिस्सा, आरोपियों द्वारा नियंत्रित विभिन्न समूह कंपनियों और संस्थाओं के ज़रिए भेजा गया था, और अंततः इसका इस्तेमाल असंबंधित देनदारियों के भुगतान, अन्य फर्मों में धन के हस्तांतरण और संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया। (ANI)