Court ने शिकोहपुर ज़मीन सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को समन भेजा

New Delhi नई दिल्ली : एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम में, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को गुरुग्राम के शिकोहपुर भूमि सौदे के लंबे समय से चल रहे मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा और आठ अन्य को समन जारी किया। विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा ​​ने सभी आरोपियों, जिनमें उनके हाई-प्रोफाइल सहयोगी और कई कॉर्पोरेट संस्थाएं शामिल हैं, रॉबर्ट वदारा, केवल सिंह विर्क, और मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से), मेसर्स स्काई लाइट रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से), मेसर्स रियल अर्थ एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से), मेसर्स ब्लू ब्रीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से), मेसर्स नॉर्थ इंडिया आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से), मेसर्स लंबोदर आर्ट एंटरप्राइजेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से), मेसर्स एसजीवाई प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड (अपने निदेशक के माध्यम से) को 16 मई, 2026 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।

जुलाई 2025 में दायर ईडी की अभियोजन शिकायत में गुरुग्राम भूमि सौदे को अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न करने और उसे कई रूपों में प्रस्तुत करने की एक जटिल योजना के रूप में वर्णित किया गया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 4 अप्रैल को रॉबर्ट वाड्रा और अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने के संबंध में एक आदेश सुरक्षित रख लिया। विशेष वकील जोहेब हुसैन और विशेष लोक अभियोजक एनके मट्टा की सहायता से एएसजी राजू द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद दलीलों को सुनने के बाद न्यायालय ने संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। बहस के दौरान एएसजी ने सीबीआई की एफआईआर और ईडी की चार्जशीट के बीच के समय अंतराल के सवाल का भी जवाब दिया।

एएसजी राजू ने कहा है कि जब तक मूल अपराध की एफआईआर मौजूद रहती है, तब तक अनुसूचित अपराध भी मौजूद रहता है। अनुसूचित अपराध तब तक मौजूद रहता है जब तक कि आरोपी को मूल अपराध से बरी या दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता।

अधिवक्ता अरुण खत्री ने तर्क दिया है कि सीबीआई की एफआईआर 2018 की है, जबकि ईडी की ईसीआईआर 2025 के लिए है।

एएसजी राजू ने कहा था कि एफआईआर रद्द नहीं होने के कारण मूल अपराध अभी भी बना हुआ है। उन्होंने कहा कि संज्ञान लेने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं।

24 जुलाई को ईडी ने कहा था कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट और क्लासिक मामला है। ईडी ने अपनी अभियोजन शिकायत पर प्रारंभिक दलीलें देते हुए कहा कि अपराध से प्राप्त धन का इस्तेमाल अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था।

ईडी ने यह भी कहा था कि साक्ष्यों से यह निर्णायक रूप से स्थापित होता है कि अपराध की आय (पीओसी) को उत्पन्न करने, उसे विभिन्न स्तरों पर उपयोग करने और उसका आनंद लेने के मामले में धन शोधन का अपराध बनता है।

ईडी ने कहा था कि हमने धन प्रवाह, संपत्ति और गवाहों के बयान साबित कर दिए हैं। ईडी ने आगे कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का स्पष्ट और क्लासिक मामला है। इसमें अपराध से प्राप्त धन का संचय होता है।

ईडी ने बताया कि जांच के दौरान अपराध से प्राप्त धन के स्रोत और जमीन के सौदे में झूठे बयानों का पता चला।

यह बताया गया कि स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी ने करोड़ों रुपये में 3 एकड़ जमीन खरीदी थी।

बिक्री विलेख में झूठी घोषणाएँ की गई थीं कि 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है, जबकि वास्तव में कोई भुगतान नहीं किया गया था। स्टांप शुल्क से बचने के लिए यह भुगतान बाद में किया गया था। ईडी के विशेष वकील ने बताया कि प्रमुख गवाहों ने इसकी पुष्टि की है।

जोहेब हुसैन ने तर्क दिया था कि अपराध से प्राप्त आय की पहली परत स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से उत्पन्न हुई थी, जिसके 99 प्रतिशत शेयर वद्रा के पास हैं।

हुसैन ने यह तर्क दिया था कि स्काईलाइट द्वारा चेक के माध्यम से खरीदी गई लगभग 3 एकड़ जमीन की कीमत 7.50 करोड़ रुपये दिखाई गई है, जबकि वह चेक कभी भुनाया ही नहीं गया।

बाद में यह जमीन डीएलएफ को अधिक कीमत पर बेच दी गई। ईडी ने बताया कि इस हिस्से की अभी भी जांच चल रही है।

लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया का पालन किए बिना जल्दबाजी में संसाधित किया गया। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि लाइसेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। हुसैन ने प्रक्रिया के संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाह के बयान का हवाला दिया।

विशेष वकील ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज के निदेशक सत्यनंद याजी के बयान का भी हवाला दिया था। उन्होंने जानबूझकर अपराध की आय अर्जित करने में सहायता की। याजी ने जानबूझकर वाड्रा की कंपनी को अपराध की आय प्राप्त करने में सहायता की।

ईडी ने कहा कि जुलाई 2025 तक, यानी अनंतिम कुर्की के समय तक, अपराध की आय का उपभोग जारी रहा। बहस के समय तक, आज भी मनी लॉन्ड्रिंग जारी है। यह एक निरंतर गतिविधि है जब तक व्यक्ति अंतरिम कुर्की का लाभ उठाता है।

अपराध से प्राप्त धन से खरीदी गई सात संपत्तियों में भी व्यक्ति के नाम पर प्रमाण पत्र (PoC) का उपयोग जारी रहा। ईडी ने कहा कि संपत्तियों की कुर्की होने तक PoC का लाभ मिलता रहा।

हुसैन ने आगे कहा कि हमने धारा 70 भी लागू की है, क्योंकि जिन सभी कंपनियों में पीओसी गया है, वे या तो 98% या 99% वाड्रा के स्वामित्व में हैं।

इसलिए, ईडी ने कहा कि वह अपनी व्यक्तिगत भूमिका के अलावा परोक्ष रूप से भी उत्तरदायी है।

ईडी ने कहा कि वह 99 प्रतिशत तक के बहुसंख्यक शेयरधारक, लाभकारी स्वामी और वास्तविक स्वामी होने के साथ-साथ कंपनी के निदेशक भी थे।

राउज़ एवेन्यू अदालत ने 13 दिसंबर, 2025 को रॉबर्ट वाड्रा और अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से ईडी की अभियोजन शिकायत के संज्ञान के मुद्दे पर दलीलें सुनीं।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत, प्रतीक के चड्ढा और अन्य अधिवक्ताओं ने रॉबर्ट वाड्रा और अन्य प्रस्तावित आरोपियों की ओर से पैरवी की थी।

यह तर्क दिया गया कि प्रस्तावित आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं बनता, क्योंकि कोई आधारभूत अपराध नहीं है। इस लिहाज से, कोई आधारभूत अपराध नहीं है; इसलिए, मनी लॉन्ड्रिंग का कोई मामला नहीं है। ऐसी स्थिति में, न्यायालय ईडी की अभियोजन शिकायत का संज्ञान नहीं ले सकता।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने 2 अगस्त को रॉबर्ट वाड्रा और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रस्तावित अन्य आरोपियों को नोटिस जारी किया।

यह नोटिस प्रस्तावित आरोपियों को पूर्व-संज्ञानात्मक चरण में सुनने के लिए जारी किया गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप पत्र दायर किया है।

17 जुलाई, 2025 को दायर की गई शिकायत में वाड्रा, उनकी कंपनी मेसर्स स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सत्यानंद याजी और केवल सिंह विर्क सहित 11 व्यक्तियों और संस्थाओं को आरोपी बनाया गया है।

यह मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा दर्ज की गई एक एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वाड्रा ने अपनी कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के माध्यम से 12 फरवरी, 2008 को ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड से गुरुग्राम के सेक्टर 83 स्थित शिकोहपुर गांव में 3.53 एकड़ जमीन धोखाधड़ी से खरीदी थी।

शिकायत में अधिग्रहण में झूठी घोषणाओं के इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है और दावा किया गया है कि वाड्रा के व्यक्तिगत प्रभाव का उपयोग करके भूमि के लिए वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया गया था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत चल रही जांच के तहत, ईडी ने 16 जुलाई, 2025 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी कर लगभग 37.64 करोड़ रुपये मूल्य की 43 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ये संपत्तियां वाड्रा और उनकी सहयोगी संस्थाओं, जिनमें स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी भी शामिल है, से जुड़ी हैं।