Court ने पीएमएलए मामले में लालू, तेजस्वी यादव को तलब करने पर आदेश सुरक्षित रखा

New Delhi नई दिल्ली : राउज एवेन्यू कोर्ट ने पीएमएलए के तहत जमीन के बदले नौकरी के लिए धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य को तलब करने पर शनिवार को आदेश सुरक्षित रखा। कोर्ट 24 अगस्त को आदेश सुनाएगी।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हाल ही में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पूरक आरोप पत्र और ईडी के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नौ अन्य आरोपितों को तलब करने पर आदेश सुरक्षित रखा। ईडी ने 6 अगस्त को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य आरोपितों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था।

इस पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय के नाम हैं।

इसमें 96 विश्वसनीय दस्तावेज भी हैं। 6 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने समय दिया और निर्देश दिया कि ईडी सुनवाई की अगली तारीख तक अतिरिक्त/अंतिम आरोप पत्र दाखिल करे। कोर्ट के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक भी पेश हुए। उन्होंने कोर्ट को जांच की स्थिति और एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया। इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। ईडी की ओर से ईडी के एसपीपी मनीष जैन और स्नेहल शारदा कोर्ट में पेश हुए।

विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने स्पष्ट किया कि यह एजेंसी के पास अब तक मौजूद साक्ष्य और सामग्री के आधार पर पूरक आरोप पत्र है। इससे पहले कोर्ट ने ईडी को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था, उसने निर्देश दिया था कि ईडी अगली तारीख तक अतिरिक्त/अंतिम आरोप पत्र दाखिल करे। अप्रैल में कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वह लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लंबित जांच को दो सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दे।

इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी को भी चार्जशीट किया गया है। अमित कत्याल को छोड़कर सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। 28 फरवरी को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी।

27 जनवरी को कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी और अन्य आरोपियों को समन जारी किया। जांच के दौरान ईडी ने अमित कत्याल को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ए के इंफोसिस्टम और ए बी एक्सपोर्ट नाम की दो फर्मों को भी आरोपी बनाया गया है। ईडी ने कहा था कि 2006-07 में अमित कत्याल ने ए के इंफोसिस्टम का गठन किया था और इसका काम आईटी डेटा एनालिसिस था। कोई वास्तविक कारोबार नहीं किया गया। इसके बजाय, कंपनी ने कई जमीनें खरीदीं। एक जमीन मुख्य अपराध से संबंधित है, जो नौकरी के लिए जमीन है। ईडी ने कहा कि इस कंपनी को 2014 में एक लाख रुपये के बदले राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर स्थानांतरित किया गया था।

ईडी ने 9 जनवरी, 2024 को नौकरी के लिए जमीन घोटाले के धन शोधन मामले में अभियोजन शिकायत (आरोप पत्र) दायर की। ईडी ने कहा कि एबी एक्सपोर्ट को निर्यात के कारोबार में होना चाहिए था। इसे 1996 में शामिल किया गया था। 2007 में पांच कंपनियों के जरिए पांच करोड़ रुपये आए और न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक संपत्ति खरीदी गई। इस मामले में सात जमीनें शामिल हैं। इनमें से राबड़ी, हेमा यादव और मीसा भारती को जमीनें मिलीं। बाद में उन्होंने अपनी जमीनें बेच दीं। ईडी के विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को अवगत कराया था कि यादव परिवार के सदस्य अपराध की आय के लाभार्थी हैं।

कटियाल को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का करीबी सहयोगी बताया जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने अमित कटियाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था, जिस पर पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार के सदस्यों के साथ लेन-देन में शामिल होने का आरोप है।

ईडी के अनुसार मार्च महीने में, विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर, रेलवे भूमि घोटाले में दिल्ली एनसीआर, पटना, मुंबई और रांची में विभिन्न स्थानों पर 24 स्थानों पर तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप 1 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी, 1900 अमेरिकी डॉलर सहित विदेशी मुद्रा, 540 ग्राम सोने की सिल्लियां और 1.5 किलोग्राम से अधिक सोने के आभूषण (लगभग 1.25 करोड़ रुपये मूल्य), परिवार के सदस्यों और बेनामीदारों के नाम पर रखे गए विभिन्न संपत्ति के दस्तावेज, बिक्री विलेख आदि सहित कई अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए, जो अवैध रूप से बड़ी मात्रा में भूमि बैंक और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के संचय का संकेत देते हैं। तलाशी के परिणामस्वरूप इस बिंदु पर लगभग 600 करोड़ रुपये की अपराध आय का पता चला, जो कि जांच के दायरे में है।