कोर्ट ने PMLA मामले में सुकेश चंद्रशेखर, जैकलीन और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का दिया निर्देश

New Delhi : पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल, बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज और अन्य के खिलाफ एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करने का निर्देश दिया। यह मामला अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की उगाही से जुड़ा है। सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ 200 करोड़ रुपये की कथित उगाही से जुड़े MCOCA मामले में भी आरोप तय किए गए हैं। जैकलीन उगाही के इस मामले में आरोपी नहीं हैं।

एडिशनल सेशंस जज (ASJ) प्रशांत शर्मा ने दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय करते हुए ASJ प्रशांत शर्मा ने कहा, "मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रथम दृष्टया (prima facie), रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री मौजूद है, जिसके आधार पर सभी आरोपियों - सुकेश चंद्रशेखर, लीना मारिया पॉल उर्फ ​​लीना पॉलोस, दीपक रामनानी, प्रदीप रामदानी, बी. मोहनराज, अरुण मुथु, डी. कमलेश कोठारी, पिंकी ईरानी, ​​जैकलीन फर्नांडीज, पूजा सिंह, धर्म सिंह मीणा, महेंद्र प्रसाद सुंद्रियाल, सुंदर बोरा, कोमल पोद्दार (15), जितेंद्र नरूला, अविनाश कुमार, जय प्रकाश सिंघल - के खिलाफ एक मजबूत संदेह पैदा होता है। इसके चलते उक्त आरोपियों पर PMLA की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया जाना चाहिए, जो PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय है।"

कोर्ट ने आरोपों पर औपचारिक हस्ताक्षर के लिए इस मामले को 3 जून के लिए सूचीबद्ध किया है। आरोपियों को दोपहर 2 बजे कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया गया है।

दिल्ली पुलिस ने अदिति सिंह की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकलीन फर्नांडीज की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट को रद्द करने की मांग की थी। ED द्वारा दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में उनका नाम शामिल था।

ED की चार्जशीट का संज्ञान लेने के बाद, जैकलीन फर्नांडीज को समन जारी किया गया था। कोर्ट में पेश होने के बाद उन्हें जमानत दे दी गई थी।

सुकेश चंद्रशेखर अभी हिरासत में है। हालांकि, उसकी पत्नी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी। MCOCA मामले में उनकी ज़मानत की अर्ज़ी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी।

अन्य आरोपियों की ज़मानत की अर्जियाँ दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन हैं।

हाल ही में, बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सरकारी गवाह बनने की अपनी अर्ज़ी वापस ले ली।