CBI ने IDFC फर्स्ट बैंक में फंड के गबन के मामले में बैंक के दो अधिकारियों को किया गिरफ़्तार
New Delhi , नई दिल्ली : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने मंगलवार को IDFC फर्स्ट बैंक के तत्कालीन एरिया हेड शमीम डार और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक (मोहाली ब्रांच) के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर चरणजीत सिंह रंधावा को गिरफ़्तार किया। यह गिरफ़्तारी हरियाणा सरकार के विभागों के सरप्लस फंड को फिक्स्ड डिपॉज़िट में गलत तरीके से निवेश करने और इस मकसद के लिए खोले गए बैंक अकाउंट्स के ज़रिए धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन करके फंड के गबन के मामले में की गई है।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जांच में पता चला कि दोनों आरोपियों ने बैंक अधिकारियों के तौर पर बैंक अकाउंट्स खोलने और धोखाधड़ी वाले ट्रांज़ैक्शन को आसान बनाने में अहम भूमिका निभाई, जिसके ज़रिए सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल किया गया। जांच के दौरान उनके खिलाफ़ ठोस सबूत इकट्ठा किए गए। उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और पंचकूला में स्पेशल जज (CBI) के सामने पेश किया जा रहा है।
बयान में कहा गया है कि CBI ने राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से जांच अपने हाथ में ली थी। यह धोखाधड़ी चंडीगढ़ की सेक्टर 32 IDFC फर्स्ट बैंक ब्रांच में की गई थी, जिसमें हरियाणा सरकार के 8 विभागों के 504 करोड़ रुपये के फंड को जाली/फर्जी फिक्स्ड डिपॉज़िट/डेबिट नोट के ज़रिए शेल कंपनियों (फर्जी कंपनियों) में ट्रांसफर कर दिया गया था।
अब तक, CBI ने हरियाणा के इस मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें IDFC फर्स्ट बैंक/AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के 6 बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के 3 सरकारी कर्मचारी, 2 कंपनियाँ और 6 प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं। बयान में यह भी कहा गया है कि CBI ने चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी से 2 अन्य मामले भी अपने हाथ में लिए हैं, जिनमें से एक चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी (CSCL)/चंडीगढ़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से और दूसरा CREST चंडीगढ़ से जुड़ा है।
CBI ने इन मामलों में भी एक-एक चार्जशीट दाखिल की है। CBI ने CSCL मामले में 5 बैंकरों, 1 CSCL अधिकारी और 1 प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की है; और CREST मामले में 5 बैंकरों, 2 CREST अधिकारियों, 4 प्राइवेट व्यक्तियों और 2 कंपनियों के खिलाफ़ चार्जशीट दाखिल की है। CBI सभी ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने और गबन किए गए सरकारी फंड का पूरा पता लगाने के लिए प्रतिबद्ध है।
