ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन को किया गिरफ्तार

New Delhi नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और प्रबंध निदेशक सुबोध कुमार गोयल को बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल) और अन्य के खिलाफ चल रही जांच के सिलसिले में नई दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।

ईडी के कोलकाता जोनल कार्यालय ने 16 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत सुबोध को गिरफ्तार किया। उन्हें 17 मई को कोलकाता में एक विशेष पीएमएलए अदालत में पेश किया गया और अदालत ने सुबोध को 21 मई तक ईडी की हिरासत में दे दिया है। ईडी ने सीएसपीएल को ऋण सुविधाओं की मंजूरी और बाद में 6210.72 करोड़ रुपये (ब्याज के बिना मूल राशि) के ऋण धन के बड़े पैमाने पर डायवर्जन और हेराफेरी से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज की गई पहली सूचना विज्ञान रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। ईडी की जांच से पता चला कि यूको बैंक के सीएमडी के रूप में सुबोध के कार्यकाल के दौरान, यूको बैंक द्वारा सीएसपीएल को बड़ी ऋण सुविधाएं मंजूर की गईं "अवैध रिश्वत को वैधता का मुखौटा देने के लिए विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से स्तरीकृत और प्रसारित किया गया था।

जांच से पता चला कि गोयल ने नकदी, अचल संपत्तियां, विलासिता के सामान, होटल बुकिंग आदि प्राप्त किए, जो कि फर्जी कंपनियों, नकली व्यक्तियों और परिवार के सदस्यों के माध्यम से पैसे के आपराधिक स्रोत को छिपाने के लिए किए गए थे।" "शेल कंपनियों के माध्यम से अर्जित कई संपत्तियों की पहचान की गई है। इन शेल संस्थाओं का स्वामित्व या नियंत्रण सुबोध कुमार गोयल और उनके परिवार के सदस्यों के पास है। इन संस्थाओं के फंड का स्रोत सीएसपीएल से जुड़ा हुआ है। अब तक एकत्र किए गए साक्ष्य रिश्वत के व्यवस्थित निपटान के लिए मुखौटा कंपनियों के माध्यम से आवास प्रविष्टियों और संरचित लेयरिंग का उपयोग भी दिखाते हैं," ईडी ने कहा। 22 अप्रैल को सुबोध और अन्य संबंधित व्यक्तियों के आवासीय परिसरों में तलाशी ली गई। ईडी का दावा है कि विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई, जिसमें सुबोध द्वारा प्राप्त विभिन्न अवैध रिश्वतों का विवरण है।

इससे पहले, सीएसपीएल की जांच के दौरान, संजय सुरेखा और सीएसपीएल से संबंधित अचल संपत्तियों के रूप में लगभग 510 करोड़ की संपत्ति को 2 अलग-अलग प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर के माध्यम से प्रोविजनल रूप से अटैच किया गया है। कई शहरों में कई स्थानों पर तलाशी भी ली गई, जिससे महत्वपूर्ण आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई। सीएसपीएल के मुख्य प्रमोटर संजय सुरेखा को 18 दिसंबर, 2024 को गिरफ्तार किया गया और वह अभी भी न्यायिक हिरासत में है। इसके अलावा, 15 फरवरी को न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई। (एएनआई)