ईडी ने 6,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में बंगाल में कई स्थानों पर छापे मारे
Kolkata कोलकाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को करीब 6,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण जालसाजी के मामले में कोलकाता और उसके आसपास के दो स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया। घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि ईडी के अधिकारी सुबह से ही दो स्थानों पर मैराथन छापेमारी और तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिनमें से पहला कोलकाता के दक्षिणी बाहरी इलाके बेहाला में और दूसरा कोलकाता से सटे हावड़ा जिले के शिबपुर में है। जिन दो घरों में छापेमारी और तलाशी अभियान चल रहा था, उनमें से एक स्थानीय व्यवसायी दीपक जैन का है।
ईडी अधिकारियों की प्रत्येक टीम को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवान सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि 6,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण जालसाजी के संबंध में दिसंबर 2024 में दक्षिण कोलकाता के बल्लीगंज में कोलकाता के एक व्यवसायी के आवास पर इसी तरह की छापेमारी की गई थी। ईडी अधिकारियों ने तब उनके आवास से 2 करोड़ रुपये की नकदी, 4.5 करोड़ रुपये के आभूषण और दो आलीशान वाहन जब्त किए थे। कॉमकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के मालिक संजय सुरेखा को भी ईडी के अधिकारियों ने तब गिरफ्तार किया था।
सुरेखा के खिलाफ मुख्य आरोप यह था कि कई खातों के माध्यम से वाणिज्यिक बैंकों के एक संघ से 6,000 करोड़ रुपये के ऋण का दावा करने के बाद, जब पुनर्भुगतान का समय आया तो उन्होंने इसे चुकाया नहीं। सूत्रों ने कहा कि वर्तमान में, केंद्रीय एजेंसी के अधिकारी इस बात का स्पष्ट पता लगाने के लिए धन के स्रोत का पता लगाने की प्रक्रिया में हैं कि सुरेखा द्वारा लिए गए बैंक ऋण का दुरुपयोग कैसे किया गया। आरोप हैं कि उक्त कॉर्पोरेट इकाई के कर्मचारियों और व्यावसायिक सहयोगियों के नाम पर पंजीकृत बैंक खातों का भी ऋण हासिल करने में उपयोग किया गया था। इसके अलावा, सुरेखा अपने आवास से बरामद नकदी के साथ-साथ महंगे आभूषण और विदेशी निर्मित लग्जरी कारों को खरीदने के लिए धन के स्रोतों का विवरण देने में भी असमर्थ थे।