CBI ने उत्तराखंड LUCC चिट फंड घोटाले में 2 मुख्य साजिशकर्ताओं को किया गिरफ़्तार

New Delhi : उत्तराखंड LUCC चिट फंड मामले में चल रही जांच में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने 1 जून को महाराष्ट्र के मुंबई से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CBI के अनुसार, उनकी गिरफ्तारी जांच टीम के लगातार और गहन प्रयासों के बाद की गई, जिसमें भारी मात्रा में वित्तीय रिकॉर्ड का विश्लेषण, बैंक लेनदेन की जांच, मौखिक साक्ष्य जुटाना और देश के विभिन्न राज्यों में की गई व्यापक फील्ड जांच शामिल थी।

नैनीताल स्थित उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 17 सितंबर, 2025 के आदेश (WPCRL और अन्य मामलों में पारित) के अनुपालन में, CBI, ACB, देहरादून ने 26 नवंबर, 2025 को IPC, BNS, उत्तराखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम (UPID अधिनियम) और अनियमित जमा योजनाएं निषेध अधिनियम (BUDS अधिनियम) की विभिन्न धाराओं के तहत लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट को-ऑपरेटिव सोसाइटी (LUCC) के विभिन्न पदाधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया था। यह मामला उत्तराखंड राज्य पुलिस द्वारा दर्ज की गई 18 FIRs की जांच अपने हाथ में लेने के बाद दर्ज किया गया था।

यह मामला LUCC द्वारा सार्वजनिक जमाओं के अवैध संग्रह, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, आपराधिक साजिश, अनियमित जमा योजनाओं के संचालन, धन के गबन आदि के आरोपों से संबंधित है, जिससे उत्तराखंड राज्य के कई जिलों में बड़ी संख्या में जमाकर्ता प्रभावित हुए हैं।

अब तक की जांच में उत्तराखंड राज्य में जनता के शोषण का एक अभूतपूर्व पैमाना सामने आया है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में निवेशकों (लगभग एक लाख से अधिक निवेशक) को LUCC की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने के लिए लुभाया गया था। इन जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कुल निवेश/जमा का अनुमान लगभग 800 करोड़ रुपये है।

जांच से पता चला है कि 1 जून को गिरफ्तार किए गए ये दोनों आरोपी मुख्य आरोपियों में से हैं और अन्य आरोपियों के साथ मिलकर साजिश रचते हुए, LUCC द्वारा संचालित विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं के तहत जमाकर्ताओं से एकत्र किए गए धन के संग्रह, प्रबंधन, हेराफेरी और गबन में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्य लाखों निवेशकों से जुटाए गए धन की रूटिंग, प्रबंधन और उपयोग से संबंधित बड़ी साजिश में उनकी संलिप्तता का संकेत देते हैं। ट्रांजिट रिमांड प्राप्त करने के बाद, दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। देहरादून में BUDS एक्ट कोर्ट।

इससे पहले, CBI ने 12 और 13 मई को 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें उत्तराखंड में LUCC के 3 वरिष्ठ सहकारी प्रमोटर भी शामिल थे। इन लोगों ने उत्तराखंड में जनता से सक्रिय रूप से जमा राशि (डिपॉजिट) इकट्ठा की थी और चेस्ट ब्रांचों का प्रबंधन कर रहे थे। ये सभी 5 आरोपी इस समय देहरादून की सुधोवाला जेल में न्यायिक हिरासत में हैं।

ये गिरफ्तारियाँ CBI द्वारा की जा रही जाँच में एक महत्वपूर्ण पड़ाव हैं, जिससे जनता की जमा राशि के अवैध रूप से जुटाने और उसे गलत जगह इस्तेमाल करने के पीछे की बड़ी साज़िश का पर्दाफ़ाश हुआ है। CBI ने उन कई अचल संपत्तियों का विवरण भी प्राप्त किया है जिन्हें आरोपियों ने अपराध से अर्जित धन से खरीदा था। यह विवरण BUDS एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी, यानी उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव के साथ साझा किया गया है। इसके साथ ही, इन संपत्तियों को फ्रीज़ करने और BUDS एक्ट के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को वितरित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है।

CBI इस जाँच को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे की जाँच जारी है।