ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के 35 लाख रुपये अटैच किए

चेन्नई (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के उदयनिधि स्टालिन फाउंडेशन के 34.7 लाख रुपये जब्त किए हैं, अधिकारियों ने शनिवार को कहा।

अधिकारियों के अनुसार, ईडी ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत केंद्रीय अपराध शाखा- I, चेन्नई द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता (गौरव चाचरा, एम / के निदेशक) • पेटीगो कमर्शियल इंटरनैशनल एलडीए, यूके स्थित लाइका समूह की एक सहायक कंपनी, जिसकी लाइका प्रोडक्शंस, लाइका होटल्स आदि के रूप में भारत में महत्वपूर्ण उपस्थिति है) को कलाल ग्रुप और इसके निदेशकों/संस्थापकों सरवनन पलानीअप्पन, विजयकुमारन द्वारा 114.37 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई थी। , अरविंद राज और विजय अनंत के साथ, श्रीमती लक्ष्मी मुथुरमन और श्रीमती प्रीता विजयनंत।"

ईडी द्वारा की गई जांच से पता चला कि धोखाधड़ी वास्तव में 300 करोड़ रुपये की राशि की है क्योंकि लाइका समूह ने बिना किसी उचित परिश्रम या तर्क के आरोपी समूह और उसकी संस्थाओं को अन्य निवेश/ऋण भी दिए थे।

इसके परिणामस्वरूप 27 अप्रैल, 2023 और 16 मई, 2023 को अभियुक्तों और शिकायतकर्ताओं से संबंधित दोनों संस्थाओं की तलाशी ली गई और डिजिटल साक्ष्यों, दस्तावेजों, संपत्तियों, संदिग्ध नकदी और हवाला लेनदेन के रूप में विभिन्न आपत्तिजनक साक्ष्यों की खोज की गई। जो अभी भी ईडी के स्कैनर और जांच के दायरे में है।

इस बीच, 25 मई, 2023 को, अपराध की आय का हिस्सा सुरक्षित करने के लिए ईडी ने तमिलनाडु भर में 36.3 करोड़ रुपये मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से संलग्न किया है और मैसर्स उदयनिधि स्टालिन के बैंक खाते में उपलब्ध 34.7 लाख रुपये को भी संलग्न किया है। फाउंडेशन के रूप में इसे 1 करोड़ रुपये की अपराध की आय प्राप्त हुई। उपरोक्त फाउंडेशन के ट्रस्टी मामले में शामिल पक्षों से उपरोक्त प्राप्ति के औचित्य को स्पष्ट करने में विफल रहे।

इस प्रकार उक्त मामले में अपराध की कुल आय लगभग 300 करोड़ रुपये है, जिसमें से 36.3 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति और 34.7 लाख रुपये की उपलब्ध शेष राशि के साथ बैंक खातों के रूप में चल संपत्ति कुर्क की गई है। (एएनआई)