Ludhiana के उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार

Punjab.पंजाब: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने लुधियाना के जाने-माने उद्योगपति एसपी ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट मामले में मुख्य आरोपी रूमी कलिता को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने 22 दिसंबर को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और असम में 11 जगहों पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत इस मामले में तलाशी ली थी, जिसके बाद उसे पकड़ा गया। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। तलाशी के तुरंत बाद, रूमी कलिता को 23 दिसंबर को PMLA के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया और कामरूप, गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उसे चार दिनों की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद, उसे जालंधर की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जिसने आरोपी को 2 जनवरी तक 10 दिनों के लिए ED की हिरासत में भेज दिया। इस मामले में 31 जनवरी, 2025 को भी तलाशी ली गई, जिसके परिणामस्वरूप आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। ED ने इस मामले में लुधियाना के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन द्वारा BNSS, 2023 के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी। इसके बाद, विभिन्न पुलिस अधिकारियों द्वारा साइबर अपराध/डिजिटल अरेस्ट से संबंधित उसी अपराधी समूह के बारे में दर्ज नौ और FIR को भी जांच में शामिल किया गया।

जांच में पता चला कि ओसवाल के डिजिटल अरेस्ट के दौरान, धोखेबाजों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के अधिकारी बताकर और जाली आधिकारिक और न्यायिक दस्तावेजों का इस्तेमाल करके, उन्हें विभिन्न खातों में 7 करोड़ रुपये ट्रांसफर करने के लिए मजबूर किया, जिसमें से 5.24 करोड़ रुपये खातों से बरामद कर लिए गए और वापस ट्रांसफर कर दिए गए।बाकी फंड विभिन्न फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दिए गए, जो विभिन्न संस्थाओं और मजदूरों/डिलीवरी बॉय के नाम पर बनाए गए थे, जिन्हें या तो आगे डायवर्ट कर दिया गया या तुरंत कैश में निकाल लिया गया। जांच में यह भी पाया गया कि पीड़ितों से ठगी गई रकम को लोगों के एक समूह द्वारा तुरंत विभिन्न फर्जी खातों में डायवर्ट कर दिया गया था, और उन खातों के क्रेडेंशियल का इस्तेमाल कथित तौर पर रूमी कलिता द्वारा ठगी गई रकम का एक निश्चित प्रतिशत अपने हिस्से के रूप में लेने के लिए किया जा रहा था। ED सूत्रों ने बताया कि तलाशी के दौरान जुटाए गए विभिन्न आपत्तिजनक सबूतों से पता चला कि वह अपराध की कमाई को डायवर्ट करने और लेयरिंग में गहराई से शामिल थी।