Punjab पंजाब: जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) की चंडीगढ़ क्षेत्रीय इकाई ने माल की वास्तविक आपूर्ति के बिना चालान जारी करके फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने में कथित रूप से शामिल एक नेटवर्क का भंडाफोड़ करने का दावा किया है। लुधियाना के मनमोहन सिंह के रूप में पहचाने गए मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि धोखाधड़ी में मेसर्स जेएचए और जेएचए एंटरप्राइजेज (दिल्ली), मेसर्स गोयल ट्रेडिंग एजेंसी (दिल्ली), मेसर्स एमएए वैष्णो एंटरप्राइजेज (दिल्ली), मेसर्स एसएस एंटरप्राइजेज (लुधियाना), मेसर्स पीसी टेक्नो सॉल्यूशंस (लुधियाना) और मेसर्स पीएमआई स्मेल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (लुधियाना) सहित कई व्यावसायिक संस्थाएं शामिल हैं।
डीजीजीआई ने बताया कि ये फर्म जिंक उत्पादों के लिए फर्जी चालान जारी करती पाई गईं। प्रारंभिक विश्लेषण से पता चलता है कि फर्जी फर्मों का एक व्यापक नेटवर्क है, जिसमें वर्तमान में फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की मात्रा लगभग ₹30.21 करोड़ होने का अनुमान है। जांच आगे बढ़ने के साथ ही इस आंकड़े के बढ़ने की उम्मीद है। जांच से पता चला है कि मनमोहन सिंह इस रैकेट को स्थापित करने और संचालित करने में सक्रिय रूप से शामिल था, उसने अयोग्य आईटीसी उत्पन्न करने और उसका लाभ उठाने के लिए उपरोक्त फर्मों का निर्माण किया।
इसके अलावा, यह भी पता चला है कि सिंह ने एजेंसी की जांच के दायरे में आने वाले अन्य व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके कथित तौर पर बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रदान की और इन अवैध गतिविधियों को सक्षम करने के लिए कमीशन के बदले में नकदी की आवाजाही की व्यवस्था की। एक अधिकारी ने कहा कि मनमोहन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्होंने कहा, "ऐसी धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ अप्रत्यक्ष कराधान ढांचे की अखंडता और प्रभावकारिता के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं, जो पारदर्शिता, समानता और स्वैच्छिक अनुपालन के मूलभूत सिद्धांतों को कमजोर करती हैं। फर्जी चालान और गलत आईटीसी दावों का निर्माण न केवल वास्तविक करदाताओं को प्रतिस्पर्धात्मक नुकसान में डालकर बाजार संतुलन को बिगाड़ता है, बल्कि राजकोष को भी महत्वपूर्ण राजस्व हानि पहुँचाता है।"