Mumbai मुंबई: आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने शुक्रवार को चरनी रोड से करोड़ों रुपये की टोरेस ज्वैलरी पोंजी स्कीम के सिलसिले में एक हवाला ऑपरेटर को गिरफ्तार किया, जिसने हजारों निवेशकों से करोड़ों रुपये ठगे हैं। यूक्रेनी नागरिकों द्वारा रची गई इस योजना में कथित तौर पर आभूषण की दुकानों का इस्तेमाल धन शोधन के लिए किया गया था, जिसमें धन को विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित किया गया था। टोरेस ब्रांड के पीछे की कंपनी प्लेटिनम हर्न प्राइवेट लिमिटेड के खातों का ऑडिट करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अभिषेक गुप्ता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने पिछले तीन महीनों में भारत से कम से कम ₹200 करोड़ ट्रांसफर किए हैं। गुप्ता, जो एक व्हिसलब्लोअर होने का दावा करते हैं, ने पहले ही धोखाधड़ी के बारे में जांच एजेंसियों को सचेत कर दिया था।
गिरफ्तार व्यक्ति, 54 वर्षीय अल्पेश खारा पर अवैध हस्तांतरण की सुविधा देने का आरोप है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "खारा एक हवाला ऑपरेटर है जो पूछताछ के दौरान असहयोगी रहा है। उसने यूक्रेनी नागरिकों के साथ अपने लेन-देन के रिकॉर्ड भी नष्ट कर दिए।" "अन्य आरोपी व्यक्तियों ने खारा की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की है जिसने कई स्थानों पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए लेन-देन को संभाला था।" खारा को 21 जनवरी तक पुलिस हिरासत में रखा गया है।
हवाला ऑपरेटर, जिसे हवालादार के नाम से भी जाना जाता है, वह व्यक्ति होता है जो हवाला नामक अनौपचारिक प्रणाली के माध्यम से धन के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। हवाला धन हस्तांतरण की एक प्राचीन विधि है जो पारंपरिक बैंकिंग चैनलों के बाहर संचालित होती है बॉम्बे उच्च न्यायालय में गुप्ता की याचिका के अनुसार, आरोपियों ने बड़ी मात्रा में धन शोधन किया, शुरुआत में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में नकदी लाई। बाद में, उन्होंने USDT (एक क्रिप्टोकरेंसी) के माध्यम से पिछले तीन महीनों में ₹200 करोड़ सहित धोखाधड़ी की गई राशि को देश से बाहर स्थानांतरित कर दिया।