Haryana हरयाणा CBI ने पहले इस मामले में 2000 और 2012 बैच के IAS ऑफिसर पंकज अग्रवाल और राम कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। दोनों अभी ज्यूडिशियल कस्टडी में हैं। 2011 बैच के ऑफिसर प्रदीप कुमार ने पंचकूला कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल की है। कोर्ट ने शुक्रवार को CBI के सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को अगली सुनवाई की तारीख 2 जुलाई को आरोपी की किसी भी दूसरी पेंडिंग बेल एप्लीकेशन की डिटेल्स कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया।
IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के अधिकारियों पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा सरकार के कर्मचारियों, जिनमें IAS ऑफिसर भी शामिल हैं, के साथ मिलकर आठ स्टेट और दो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से फंड निकाला। CBI के सूत्रों ने कहा कि प्रदीप कुमार अपने गुरुग्राम वाले घर से “लापता” थे और उनका फोन “स्विच-ऑफ” था। उन पर 31 अगस्त, 2022 से 10 दिसंबर, 2025 तक हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (HSPCB) के मेंबर सेक्रेटरी के तौर पर IDFC बैंक में खोले गए अकाउंट से 169 करोड़ रुपये के कथित गबन के लिए वांटेड है। 23 जून को, CBI ने HSPCB में डेटा एंट्री ऑपरेटर सौरव शर्मा को गिरफ्तार किया। उन पर नियमों का उल्लंघन करके प्राइवेट बैंकों में इन्वेस्टमेंट कराने का आरोप था, जिससे HSPCB को 169.36 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। कथित तौर पर फंड को शेल फर्मों में डायवर्ट किया गया था। 70 करोड़ रुपये की रकम स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स को और 53 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम Capcp Fintech Services को भेजी गई थी। दूसरी शेल फर्मों में दिशा ट्रेडर्स, मन्नत कॉन्ट्रैक्टर, SRR प्लानिंग गुरुज प्राइवेट लिमिटेड और विटामेड सॉल्यूशंस शामिल हैं।
प्रदीप कुमार को हरियाणा सिविल सर्विसेज़ से IAS में प्रमोट किया गया था। उन्होंने 1999 में करनाल में सिटी मजिस्ट्रेट के तौर पर अपना करियर शुरू किया था। उन्हें 8 अप्रैल को राम कुमार के साथ सस्पेंड कर दिया गया था। बैंक स्कैम में आठ IAS अधिकारी जांच के दायरे में हैं। उनमें से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक फरार है। बाकी पांच--साकेत कुमार, विनीत गर्ग, मोहम्मद शायिन, मणि राम शर्मा और डीके बेहरा--भी गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने पहले CBI को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत आठ अधिकारियों की जांच करने की अनुमति दी थी। गर्ग HSPCB के चेयरमैन रह चुके हैं और प्रदीप कुमार के सीनियर थे।