Chandigarh.चंडीगढ़: प्राइवेट लेंडर IDFC फर्स्ट बैंक ने हरियाणा सरकार के चंडीगढ़ ब्रांच में मौजूद अकाउंट्स में अपने कर्मचारियों द्वारा कथित तौर पर किए गए 590 करोड़ रुपये के फ्रॉड का खुलासा किया है, जिसमें “शायद” दूसरे लोग भी शामिल हैं। यह खुलासा बैंक द्वारा इंटरनल असेसमेंट के बाद हुआ है, जब उसे राज्य सरकार से इस बारे में एक कम्युनिकेशन मिला था।
इस खुलासे पर कार्रवाई करते हुए, राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट ने दो बैंकों – IDFC फर्स्ट और
AU स्मॉल फाइनेंस बैंक – को तुरंत प्रभाव से सरकारी बिजनेस के लिए डीलिस्ट करने के लिए डिटेल्ड निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, सभी राज्य डिपार्टमेंट्स को इन बैंकों में अपने अकाउंट्स बंद करने और दूसरे बैंकों में फंड ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है।
हालांकि ऑफिशियल सूत्रों का कहना है कि क्राइम ब्रांच को मामले की जांच करने के लिए कहा गया है, सरकार इस संबंध में FIR करने पर विचार कर रही है।
यह मामला तब सामने आया जब बैंक ने कल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (NSE) और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को एक कम्युनिकेशन में कहा कि उसे राज्य के डेवलपमेंट एंड पंचायत डिपार्टमेंट से अपने अकाउंट्स बंद करने और दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफर करने का रिक्वेस्ट मिला है। इसके बाद, 18 फरवरी को अकाउंट बैलेंस और इन अकाउंट्स को रखने वाले डिपार्टमेंट द्वारा बताए गए बैलेंस में अंतर पाया गया।
बैंक ने कहा, "ब्रांच में पहचाने गए अकाउंट्स में कुल मिलाकर 590 करोड़ रुपये का मिलान किया जा रहा है," और कहा कि जांच पेंडिंग रहने तक चार संदिग्ध अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, एक इंडिपेंडेंट बाहरी एजेंसी ऑडिट करेगी, जबकि पुलिस में शिकायत पहले ही दर्ज कर ली गई है।
सरकार के सूत्रों ने कहा कि डिपार्टमेंट के एक इंटरनल लेटर में MMGAY-2.0 (मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना) स्कीम के तहत IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में खोले गए दो अकाउंट्स में गड़बड़ियों की ओर इशारा किया गया है। डिटेल्ड स्टेटमेंट की जांच करने पर, दोनों अकाउंट्स में क्रेडिट और डेबिट एंट्री में बिना इजाज़त के ट्रांज़ैक्शन पाए गए, जबकि ऐसे कोई निर्देश नहीं थे।
लेटर में बताया गया है कि दो और डिपार्टमेंट्स के अकाउंट्स में भी इसी तरह के बिना इजाज़त के ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। राज्य सरकार ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है।
फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को निर्देश दिया है कि वे सिर्फ़ नेशनलाइज़्ड बैंकों में अकाउंट खोलें और अगर किसी कॉर्पोरेट या प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना है तो डिपार्टमेंट से पहले इजाज़त लें।
बिना तय प्रोसेस को फॉलो किए खोले गए किसी भी अकाउंट को “इर्रेगुलर माना जाएगा और उसे तुरंत बंद किया जा सकता है”। डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऑर्डर न मानने पर सरकारी नियमों के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्शन लिया जाएगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने सभी बोर्ड, कॉर्पोरेशन और डिपार्टमेंट से 31 मार्च तक तय नॉर्म्स के हिसाब से अपने बैंक अकाउंट को रिकंसल्ट करने को भी कहा है।
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