ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक के बेटे को गिरफ्तार किया

नई दिल्ली। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को घर खरीदारों के धन की कथित धोखाधड़ी से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक धर्म सिंह चोक्कर के बेटे सिकंदर सिंह को गिरफ्तार किया।उन्होंने बताया कि सिकंदर सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत हिरासत में लिया गया।पानीपत के समालखा से विधायक 60 वर्षीय चोक्कर को उनके बेटों सिकंदर सिंह और विकास चोक्कर के साथ माहिरा रियल एस्टेट समूह का "मालिक और प्रमोटर" बताया जाता है।ईडी ने पिछले साल जुलाई में विधायक, साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड (अब माहिरा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड), माहिरा ग्रुप की अन्य कंपनियों और कुछ अन्य के खिलाफ तलाशी ली थी।मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ "धोखाधड़ी और जालसाजी" के लिए दर्ज की गई एक एफआईआर से उपजा है, क्योंकि उस पर आरोप है कि उसने वादे के आधार पर किफायती आवास योजना के तहत 1,497 घर खरीदारों से लगभग 360 करोड़ रुपये एकत्र किए थे। ईडी ने एक बयान में कहा था कि दिल्ली के पास गुरुग्राम के सेक्टर 68 में आवास इकाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी।हालाँकि, इसमें कहा गया है कि साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड मकान देने में "विफल" रही और कई समय सीमाएँ "चूक" गई।एजेंसी ने कहा, "घर खरीदार पिछले एक साल से माहिरा ग्रुप के खिलाफ वादे के मुताबिक जल्द से जल्द घर देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन/धरना दे रहे हैं।"ईडी ने तब आरोप लगाया था कि चोक्कर, उनके बेटे और अन्य प्रमुख कर्मचारी तलाशी के दौरान "अनुपस्थित" रहे।

जांच में पाया गया कि साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड ने समूह संस्थाओं में फर्जी निर्माण व्यय की बुकिंग करके घर खरीदारों के पैसे को "डकार" लिया।एजेंसी ने आरोप लगाया कि माहिरा ग्रुप के निदेशकों और प्रमोटरों द्वारा फर्जी बिल और चालान प्रदान करने वाली संस्थाओं से फर्जी खरीद के बराबर नकद वापस प्राप्त किया गया था, जिसका इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया था।इसमें कहा गया है कि कई व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों को समूह संस्थाओं में निर्माण और व्यावसायिक व्यय के रूप में दर्ज किया गया था।निदेशकों और प्रमोटरों ने व्यक्तिगत लाभ के लिए घर खरीदारों के पैसे को अन्य समूह संस्थाओं को ऋण (जो वर्षों से बकाया है) के रूप में "डायवर्ट" कर दिया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि उन्होंने साई आइना फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 107.5 करोड़ रुपये (57 करोड़ रुपये की सीमा तक फर्जी खर्च और समूह संस्थाओं को 50.5 करोड़ रुपये की सीमा तक ऋण) ''फरार'' किए।इसमें कहा गया है कि ये धनराशि सेक्टर 68 हाउसिंग प्रोजेक्ट के घर खरीदारों के थे।एजेंसी ने कहा कि चोकर द्वारा प्रवर्तित समूह द्वारा की जा रही चार अन्य किफायती आवास परियोजनाओं के वित्तीय लेनदेन के संबंध में उसकी जांच जारी है और तलाशी के दौरान माहिरा समूह के कार्यालयों और बैंक खातों के संबंध में फ्रीजिंग आदेश जारी किए गए थे।ईडी के अनुसार, जुलाई 2023 की छापेमारी के दौरान चार लक्जरी कारें (लगभग 4 करोड़ रुपये की अधिग्रहण कीमत), 14.5 लाख रुपये के आभूषण, 4.5 लाख रुपये नकद और "घर खरीदारों के धन की हेराफेरी से संबंधित सबूत" जब्त किए गए थे। .