Haryana के बाद चंडीगढ़ नगर निगम में 116 करोड़ रुपये का आईडीएफसी फ्रॉड सामने आया

चंडीगढ़ Chandigarh: चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और नगर निगम के फंड से जुड़े 116 करोड़ रुपये से ज़्यादा के कथित घोटाले का पता चला है। इस खुलासे के बाद, सिटी पुलिस ने लापता MC कर्मचारी अनुभव मिश्रा, जो एक आउटसोर्स अकाउंटेंट हैं, और IDFC फर्स्ट बैंक, सेक्टर 32 के पूर्व ब्रांच मैनेजर ऋभव ऋषि, और दूसरे बैंक अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। यह FIR कॉर्पोरेशन के अकाउंट्स ऑफिसर की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिसमें IDFC फर्स्ट बैंक की सेक्टर 32 ब्रांच में CSCL और MC के अलग-अलग बैंक अकाउंट्स में संदिग्ध फाइनेंशियल गड़बड़ियों पर कार्रवाई की मांग की गई थी।

शिकायत में कहा गया था कि बड़े अखबारों में छपी कुछ खबरों में IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा हरियाणा सरकार के फंड से जुड़ी फाइनेंशियल गड़बड़ियों को हाईलाइट किया गया था। इस मामले का संज्ञान लेते हुए, MC ने फंड निकालने या ट्रांसफर करने के लिए संबंधित बैंक के साथ मामला उठाया। CSCL प्रोजेक्ट मार्च 2025 में बंद कर दिया गया था और इसके एसेट्स, रिकॉर्ड और फाइनेंशियल मामले कॉर्पोरेशन को ट्रांसफर कर दिए गए थे। CSCL ने IDFC फर्स्ट बैंक में कई अकाउंट्स बनाए हुए थे। MC को फंड बंद करने और ट्रांसफर करने के प्रोसेस के दौरान, CSCL फंड को एक साथ करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक में एक खास अकाउंट खोला गया था।

MC को सौंपे गए रिकॉर्ड के मुताबिक, CSCL के अलग-अलग बैंक अकाउंट में रखे सभी फंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े खर्चों को पूरा करने के लिए इस अकाउंट में ट्रांसफर किए जाने थे। हरियाणा में हुए डेवलपमेंट के बाद, MC ने IDFC फर्स्ट बैंक से संपर्क किया, मिश्रा द्वारा दिए गए FDRs, बैंक स्टेटमेंट और CSCL फंड के रिकॉर्ड को कैश कराने और पूरा बैलेंस ब्याज के साथ MC के PNB अकाउंट में ट्रांसफर करने की मांग की।

हालांकि, बैंक ने MC को बोलकर बताया कि FDRs बैंक के सिस्टम में नहीं दिख रहे थे और कथित तौर पर नकली थे। ये FDRs कथित तौर पर मार्च-अप्रैल 2025 के दौरान उस समय के ब्रांच मैनेजर ऋभव ऋषि ने जारी किए थे। पिछले महीने बैंक स्टेटमेंट की शुरुआती जांच और क्रॉस-वेरिफिकेशन में कई गड़बड़ियां सामने आईं। मार्च-अप्रैल 2025 में चार्ज सौंपते समय दिए गए स्टेटमेंट बाद में मिले ओरिजिनल स्टेटमेंट से मेल नहीं खाते थे। पहले के स्टेटमेंट में कई डेबिट और क्रेडिट एंट्री संदिग्ध और शायद नकली लग रही थीं।

MC को सौंपे गए रिकॉर्ड में एक्टिव एसेट के तौर पर दिखाए गए लगभग 116.84 करोड़ रुपये के फिक्स्ड डिपॉजिट, 24 फरवरी, 2026 को बैंक से मिले बैंक स्टेटमेंट में गायब पाए गए। 25 फरवरी को, IDFC फर्स्ट बैंक के रीजनल हेड और क्लस्टर हेड ने MC के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें बताया कि 22 अप्रैल, 2025 का बैंक स्टेटमेंट और FDR नकली लग रहे थे। मार्च 2025 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का चार्ज MC को सौंपते समय, सभी फाइलों और फाइनेंशियल रिकॉर्ड को अपने हाथ में लेने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी के एक सदस्य, मिश्रा, जो आउटसोर्स अकाउंटेंट के तौर पर काम करते थे, इस प्रोसेस में एक्टिव रूप से शामिल थे। यह देखा गया कि मिश्रा FDR निकालने से जुड़ी फाइलों को देखने के बाद से ऑफिस नहीं आए थे। इन बातों को देखते हुए, शिकायत में कहा गया कि इस मामले में मिश्रा की बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत होने की पूरी संभावना है। इसमें कहा गया कि CSCL के अधिकारियों के शामिल होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।