ED ने कमलेश जरीवाला और चार अन्य के खिलाफ PMLA के तहत अभियोजन शिकायत दर्ज की

Surat सूरत : प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की सूरत शाखा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (2002) के प्रावधानों के तहत कमलेश जरीवाला और चार अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत (पीसी) दर्ज की है । शिकायत 26 सितंबर को विशेष न्यायालय ( पीएमएलए ), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष दायर की गई है । जांच के दौरान, ईडी ने 92 डमी बैंक खातों में रखी 5.67 करोड़ रुपये की राशि को फ्रीज कर दिया। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, "प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ), सूरत ने कमलेश जरीवाला और अन्य (कुल 5 व्यक्तियों को आरोपी बनाया गया) के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 26/09/2024 को विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मिर्जापुर, अहमदाबाद के समक्ष अभियोजन शिकायत ( पीसी ) दायर की है । अदालत ने पीसी का संज्ञान लिया है।"

वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कथित धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक साजिश के लिए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, " ईडी ने कमलेश जरीवाला और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 के विभिन्न प्रावधानों के तहत अपराध करने के लिए डीसीबी पुलिस स्टेशन, सूरत पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है ।" ईडी ने अपनी जांच के अनुसार पाया कि आरोपियों ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के माध्यम से धन प्राप्त किया। ईडी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, " ईडी की जांच से पता चला है कि कमलेश जरीवाला , हरीश चौधरी और रुशिकेश अधिकार शिंदे ने जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके फर्जी फर्मों के नाम पर डमी बैंक खाते खोले और इन बैंक खातों को अपने साथियों को मुहैया कराया, जिन्होंने इन डमी बैंक खातों का इस्तेमाल सीबीटीएफ247.कॉम और टी20एक्सचेंज.कॉम की सट्टेबाजी वेबसाइटों से सट्टेबाजी गतिविधियों से उत्पन्न अवैध सट्टेबाजी आय प्राप्त करने के लिए किया। जांच के दौरान, ईडी ने अप्रैल 2023 में तलाशी अभियान चलाया और 92 डमी बैंक खातों में रखी गई 5.67 करोड़ रुपये की राशि को पीएमएलए , 2002 के प्रावधानों के तहत फ्रीज कर दिया गया। " आगे की जांच जारी है। (एएनआई)