ED ने गोवा बर्च जांच के सिलसिले में 11.01 करोड़ रुपये की संपत्तियां कुर्क कीं

 Panaji : प्रवर्तन निदेशालय (ED), पणजी ज़ोनल ऑफिस ने बुधवार को गोवा के अरपोरा में 'रोमियो लेन' द्वारा संचालित 'बर्च' नामक प्रतिष्ठान के कथित अवैध संचालन से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) के प्रावधानों के तहत 11.01 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया।

जांच एजेंसी द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ED ने गोवा पुलिस द्वारा अंजुना और मापुसा पुलिस स्टेशनों में सौरभ लूथरा और अन्य के खिलाफ 'भारतीय न्याय संहिता, 2023' के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज FIRs के आधार पर जांच शुरू की थी।

6 दिसंबर, 2025 को हुई आग की घटना के अलावा—जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हो गए थे—इन FIRs में दस्तावेज़ों की जालसाज़ी से जुड़े अपराधों का भी ज़िक्र है; इनमें नकली और मनगढ़ंत 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' (NOCs) तथा नियामक मंज़ूरी प्राप्त करने के लिए उपयोग किए गए अन्य वैधानिक दस्तावेज़ शामिल हैं।

PMLA के तहत की गई जांच से पता चला कि इस प्रतिष्ठान का संचालन M/s Being GS Hospitality Goa Arpora LLP द्वारा बिना अनिवार्य वैधानिक मंज़ूरी—जिसमें 'अग्नि सुरक्षा NOC' भी शामिल है—प्राप्त किए किया जा रहा था। प्रतिष्ठान के साझेदारों ने कथित तौर पर लाइसेंस प्राप्त करने और इस अवैध प्रतिष्ठान को वैध दिखाने के लिए नकली और मनगढ़ंत दस्तावेज़—जिनमें एक नकली 'स्वास्थ्य NOC' और एक जाली 'पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट' शामिल है—जमा किए थे।

जांच में आगे यह भी खुलासा हुआ कि साझेदारों ने आपस में मिलीभगत करके, अनिवार्य लाइसेंसों के अभाव और उनकी समय-सीमा समाप्त हो जाने के बावजूद जान-बूझकर अपना व्यावसायिक संचालन जारी रखा। ED ने बताया कि प्रतिष्ठान का 'व्यापार लाइसेंस' 31 मार्च, 2024 को समाप्त हो गया था और उसका नवीनीकरण नहीं कराया गया था; इसके बावजूद, प्रतिष्ठान उसके बाद भी लगातार संचालित होता रहा।

PMLA के तहत की गई जांच से यह भी पता चला है कि प्रतिष्ठान ने वित्तीय वर्ष 2023-24 से लेकर वित्तीय वर्ष 2025-26 (6 दिसंबर, 2025 तक) की अवधि के दौरान कुल मिलाकर लगभग 29.78 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया था, जिसे PMLA के प्रावधानों के तहत 'अपराध से अर्जित संपत्ति' (Proceeds of Crime) के रूप में चिह्नित किया गया है।

इससे पहले, जांच के दौरान 23 जनवरी को इस मामले से जुड़ी विभिन्न जगहों पर तलाशी अभियान चलाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज़ और डिजिटल उपकरण ज़ब्त किए गए, तथा लगभग इतनी ही राशि वाले बैंक खातों को फ्रीज़ (जमा) कर दिया गया। 59 लाख।

इस मामले में लगभग 17.45 करोड़ रुपये का एक प्रोविज़नल अटैचमेंट ऑर्डर (PAO) जारी किया गया था। प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि इस ताज़ा अटैचमेंट और फ़्रीज़िंग के साथ, इस मामले में कुल अटैचमेंट अब लगभग 29.05 करोड़ रुपये हो गया है।

पिछले महीने, गोवा की मापुसा JMFC कोर्ट ने मापुसा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए दस्तावेज़ जालसाज़ी के एक मामले में आरोपी सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को ज़मानत दे दी; उनके वकील पराग राव ने ANI को यह जानकारी दी। ज़मानत, प्रत्येक के लिए 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर दी गई।