मनी लॉन्ड्रिंग मामला: विशेष अदालत ने पीएफआई दिल्ली के नेताओं की नियमित जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की एक विशेष अदालत ने परवेज़ अहमद (अध्यक्ष, पीएफआई दिल्ली), मोहम्मद इलियास (महासचिव पीएफआई दिल्ली) और अब्दुल मुकीत द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया है। (कार्यालय सचिव, पीसीआई, दिल्ली) को नकद दान की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में उनकी कथित संलिप्तता के बारे में बताया गया।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) शैलेंदर मलिक ने पिछले हफ्ते प्रवर्तन निदेशालय को उनके द्वारा दायर नियमित जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया था। अदालत ने परवेज़ अहमद के लिए 24 अगस्त, 2023 को और मुहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत के लिए 26 अगस्त, 2023 को सुनवाई तय की।

25 जुलाई, 2023 को एएसजे शैलेन्द्र मलिक की अदालत ने उनकी डिफॉल्ट जमानत याचिका खारिज कर दी और कहा, मुझे नहीं लगता कि डिफॉल्ट जमानत के लिए कोई मामला बनता है। खासकर तब जब रितु छाबरिया मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर खुद शीर्ष अदालत ने यह दिशानिर्देश देते हुए रोक लगा दी है कि डिफॉल्ट जमानत के लिए हर प्रार्थना सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत की जाएगी। प्रत्येक मामले की गुणवत्ता और विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी।

अन्यथा भी किसी मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में दिए गए किसी भी अवलोकन को मिसाल नहीं माना जा सकता है जब कोई विशिष्ट कानूनी प्रस्ताव निर्धारित नहीं किया गया हो। इस प्रकार रितु छाबरिया मामले (सुप्रा) के फैसले से आरोपियों/आवेदकों को कोई मदद नहीं मिली है। न्यायाधीश ने कहा, बताए गए कारणों से आवेदन खारिज किए जाते हैं।

कोर्ट ने कहा कि "आगे की जांच" करने का मतलब यह है कि पहले की जांच अधूरी थी। कानून जांच एजेंसियों को मनी लॉन्ड्रिंग अपराधों की प्रक्रिया और गतिविधियों को देखते हुए "आगे की जांच" करने की अनुमति देता है।

ईडी द्वारा उनकी और हिरासत की मांग नहीं करने पर शैलेन्द्र मलिक ने शुक्रवार को तीनों आरोपियों को चौदह दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला किया।

ईडी के विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) वकील एन. , अदालत ने नोट किया।

ईडी ने यह भी प्रस्तुत किया कि 2019 के संशोधन के माध्यम से जोड़े गए स्पष्टीकरण की धारा 44 खंड 2 में कहा गया है कि ईडी "आगे के सबूत" के साथ-साथ अन्य आरोपी व्यक्तियों के लिए भी आगे की जांच कर सकता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अनुसार, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की दिल्ली इकाई के 2018 से दिल्ली पीएफआई के अध्यक्ष परवेज अहमद एक आपराधिक साजिश का हिस्सा थे। उन्होंने स्वीकार किया कि वह दिल्ली में धन संग्रह का काम देखते थे।

जांच से पता चला कि इस तरह की धन संग्रह प्रक्रिया एक दिखावा थी और इसे पीएफआई समर्थकों से प्राप्त होने का गलत अनुमान लगाया गया था, जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे। इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त नकदी और कुछ नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी।

ईडी ने पहले अदालत में कहा, यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने जानबूझकर तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयानों की रिकॉर्डिंग के दौरान जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।

ईडी ने पहले कहा था कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि रुपये से अधिक। पिछले कुछ वर्षों में पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में 120 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है।

ईडी के अनुसार, उसे हाल ही में पीएफआई के खिलाफ "पिछले साल 12 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के इरादे से एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने" के इनपुट मिले थे। इसके अलावा जांच के दौरान एजेंसियों को पीएफआई के कई बैंक खातों की भी जानकारी मिली.

यह खुलासा ईडी की दो अलग-अलग रिमांड प्रतियों में हुआ - एक लखनऊ में एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष केरल के कोझिकोड निवासी मुहम्मद शफीक पायथ के खिलाफ और दूसरी दिल्ली में एक विशेष अदालत के समक्ष परवेज अहमद के खिलाफ प्रस्तुत की गई।

पेएथ और अहमद दोनों को पिछले साल सितंबर में ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस बलों की संयुक्त टीम द्वारा किए गए पहले सबसे बड़े तलाशी अभियान के दौरान क्रमशः केरल और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 राज्यों से 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। . (एएनआई)