नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अपने नव अनुमोदित कैडर पुनर्गठन के तहत 1 जनवरी, 2027 से अपने फील्ड ढांचे का विस्तार करते हुए 50 पीएमएलए जोन और पांच समर्पित एफईएमए जोन बनाएगा, साथ ही जांच की अवधि को वर्तमान चार से पांच साल से घटाकर लगभग डेढ़ साल करने का लक्ष्य निर्धारित करेगा।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित मामलों को संभालने के लिए 50 पीएमएलए जोन बनाए गए हैं, जबकि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत विदेशी मुद्रा उल्लंघनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पांच समर्पित फेमा जोन बनाए गए हैं। इस पुनर्गठन से निदेशालय की स्वीकृत पदों की संख्या 2,029 से बढ़कर 3,256 हो जाएगी, जो लगभग 60 प्रतिशत की वृद्धि है, और कार्यात्मक इकाइयों की संख्या 131 से बढ़कर 241 हो जाएगी।
दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पांच समर्पित फेमा जोन स्थापित किए जाएंगे, जबकि विस्तारित पीएमएलए नेटवर्क देश भर में निदेशालय की क्षेत्रीय उपस्थिति और जांच क्षमता को मजबूत करेगा।
पुनर्गठन और जांच में लगने वाले समय को कम करने के लिए तैयार की गई कार्ययोजना पर 14-15 सितंबर को बेंगलुरु में आयोजित क्षेत्रीय अधिकारियों के 36वें त्रैमासिक सम्मेलन में चर्चा की गई। सम्मेलन की अध्यक्षता ईडी निदेशक राहुल नवीन ने की और इसमें मुख्यालय और क्षेत्रीय इकाइयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। निदेशालय ने विस्तारित संरचना को लागू करने के लिए 1 जनवरी, 2027 की तिथि निर्धारित की है और अपने सभी क्षेत्रों को पुनर्गठन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। जांच प्रक्रिया को संक्षिप्त करने का ईडी का यह कदम, तकनीकी, फोरेंसिक और खुफिया जानकारी जुटाने की क्षमताओं को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के साथ उठाया गया है।
"पहले कार्य सत्र में स्वीकृत कैडर पुनर्गठन और संबंधित अवसंरचना रोडमैप के कार्यान्वयन पर चर्चा की गई। इस पुनर्गठन से निदेशालय में स्वीकृत पदों की संख्या 2,029 से बढ़कर 3,256 हो गई है, फील्ड संरचना का विस्तार करके इसमें पचास पीएमएलए जोन और दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में पांच समर्पित एफईएमए जोन शामिल किए गए हैं, और कार्यात्मक इकाइयों की संख्या 131 से बढ़कर 241 हो गई है, जिसका कार्यान्वयन 1 जनवरी, 2027 से लक्षित है।"
कार्यक्रम के समापन के बाद ईडी ने कहा, "इसका उद्देश्य जांच की अवधि को वर्तमान चार से पांच साल से घटाकर लगभग डेढ़ साल करना है।"
बुनियादी ढांचे के संबंध में, सत्र में निदेशालय के कार्यक्षेत्र में आने वाले सभी उनतालीस शहरों में 31 मार्च, 2029 तक 'परियोजना प्रवर्तन भवन' के तहत स्वामित्व वाले कार्यालय परिसरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया और कई स्थानों पर भूमि अधिग्रहण और निर्माण की स्थिति की समीक्षा की गई, साथ ही शेष कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था की तैनाती की भी समीक्षा की गई।
सम्मेलन में NATGRID, अंतरसंचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, कॉर्पोरेट और आव्रजन डेटाबेस, आभासी डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन रिकॉर्ड और वित्तीय खुफिया इकाई-भारत से प्राप्त विश्लेषणात्मक इनपुट के उपयोग की समीक्षा की गई।
निदेशालय ने उन्नत फोरेंसिक उपकरणों और फील्ड अधिग्रहण किटों के माध्यम से अपनी साइबर-फोरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने की योजनाओं की भी समीक्षा की, साथ ही क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में विशेषज्ञों की तैनाती के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ अपने समझौते का विस्तार करने की भी समीक्षा की।
प्रवर्तन कार्रवाई में तेजी लाने के अभियान के तहत, ईडी निदेशक राहुल नवीन ने "त्वरित और निर्णायक निर्णय लेने" का आह्वान किया और अनावश्यक विचार-विमर्श से बचने की चेतावनी दी, जिससे तलाशी और अन्य प्रवर्तन उपायों में देरी हो सकती है। उन्होंने सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को अपने-अपने क्षेत्रों में सहायक प्रवर्तन अधिकारियों तक औपचारिक ब्रीफिंग आयोजित करने और कार्यवाही को रिकॉर्ड करने का भी निर्देश दिया।
प्रौद्योगिकी के संबंध में, ईडी निदेशक ने चेतावनी दी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता की ऑफ़लाइन तैनाती में भी डेटा लीक होने का खतरा होता है और गोपनीय मामले की सामग्री को अत्यंत सावधानी से संभाला जाना चाहिए, साथ ही उन्होंने कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच खुफिया संस्कृति में 'जानने की आवश्यकता' के आधार से 'साझा करने के कर्तव्य' की ओर बदलाव को रेखांकित किया।
उन्होंने निर्देश दिया कि निदेशालय की उपलब्धियों, जिनमें बैंक धोखाधड़ी, बिल्डर-खरीदार धोखाधड़ी, दिवालियापन संबंधी धोखाधड़ी और साइबर अपराध के मामलों में की गई कार्रवाई शामिल है, को नियमित प्रेस विज्ञप्तियों और मीडिया के माध्यम से प्रचारित किया जाए, और संगठन के भीतर भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता की अपनी अडिग नीति को दोहराया। उन्होंने निदेशालय के दैनिक कामकाज में सामान्य प्रबंधन सिद्धांतों की उपयोगिता पर भी बल दिया और प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी से आपराधिक जांच, कानूनी सिद्धांतों, अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और प्रबंधन सिद्धांतों के क्षेत्र में हो रहे नए घटनाक्रमों से अवगत रहने का आह्वान किया, जिसमें सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों का उपयोग भी शामिल है।
ईडी निदेशक ने इन क्षेत्रों के लिए प्रमुख परिचालन क्षेत्रों की पहचान की, जिनमें दिवालियापन और दिवालिया संहिता तथा पीएमएलए के तहत धोखाधड़ी का पर्दाफाश करना शामिल है, साथ ही उन मिलीभगत से किए गए समाधान मामलों की पुन: जांच करना जिनमें प्रमोटर अनुचित रूप से बड़े नुकसान के माध्यम से संपत्तियां पुनः प्राप्त करते हैं; राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ समन्वय स्थापित करना, जिसमें संगठित आपराधिक तत्वों के खिलाफ पीएमएलए के कुर्की और जमानत प्रावधानों का सहारा लेना शामिल है; प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम दस हाई-प्रोफाइल मामलों की पहचान करके छह से आठ महीनों के भीतर मुकदमे की सुनवाई और दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के लिए मुकदमों में तेजी लाना; वैध पीड़ितों को कुर्क और जब्त की गई संपत्तियों की बहाली के लिए आक्रामक कार्रवाई करना; और सभी पुष्ट कुर्क संपत्तियों का सरकारी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा भौगोलिक टैगिंग के साथ छह महीनों के भीतर अनिवार्य मूल्यांकन करना, साथ ही रचनात्मक कब्जा लेना शामिल है।
निदेशालय ने प्रत्येक क्षेत्र में कम से कम 10 हाई-प्रोफाइल पीएमएलए मामलों की पहचान करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है ताकि छह से आठ महीनों के भीतर मुकदमे की सुनवाई पूरी हो सके और दोषसिद्धि हो सके।
ईडी ने बताया कि 76 मामलों में अटैच और जब्त की गई संपत्तियों की वापसी 73,800 करोड़ रुपये से अधिक हो चुकी है। एजेंसी ने अपने जोन को निर्देश दिया है कि वे आरोप तय होने का इंतजार किए बिना ही वास्तविक पीड़ितों को उनकी संपत्तियां वापस दिलाने की प्रक्रिया शुरू करें।
सम्मेलन में आगे जोन को निर्देश दिया गया कि वे सूचना के त्वरित प्रवाह और समन्वित कार्रवाई के लिए सीबीआई, सीमा शुल्क, डीआरआई, एनसीबी और एसईबीआई सहित राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय को मजबूत करें।
अभियोजन पक्ष की ओर से, ईडी ने एक संरचित निगरानी तंत्र को मंजूरी दी है, जिसमें लाइव ट्रायल पेंडेंसी डैशबोर्ड और स्थगन और विलंब-कारण रजिस्टर शामिल हैं, जबकि 10 साल से अधिक समय से लंबित मामलों को मासिक समीक्षा के लिए एक समर्पित निगरानी रजिस्टर में रखा जाएगा।
निदेशालय ने सरकारी अनुमोदित मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा छह महीने के भीतर सभी पुष्ट कुर्क संपत्तियों के अनिवार्य मूल्यांकन और जियो-टैगिंग के साथ-साथ रचनात्मक कब्जे का लक्ष्य भी निर्धारित किया।
सम्मेलन का समापन एक रोडमैप के साथ हुआ, जिसमें विस्तारित संगठनात्मक संरचना को लागू करने, जांच और मुकदमों में तेजी लाने, तकनीकी क्षमताओं को मजबूत करने और आर्थिक अपराधों के पीड़ितों को संपत्ति की तेजी से वापसी सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।
संबंधित क्षेत्रों को यह निर्देश भी दिया गया कि वे मुकदमे से पहले की प्रक्रिया में अनुशासन को और सख्त करें, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेजों और गवाहों की सुनियोजित सूचियां, प्रत्येक अभियोजन शिकायत के साथ साक्ष्यों की सूची, त्वरित इलेक्ट्रॉनिक और वैकल्पिक सूचना सेवा, और छह महीने से अधिक समय से लंबित मामलों की मासिक समीक्षा अनिवार्य होगी। बचाव पक्ष की टालमटोल वाली रणनीति का मुकाबला करने के उपाय, और फरार या भाग रहे आरोपियों के खिलाफ दंडात्मक कदमों की एक क्रमबद्ध प्रक्रिया, जिसका अंतिम चरण अनुपस्थिति में मुकदमा चलाना होगा, भी तय की गई।
सम्मेलन में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े उभरते खतरों की भी समीक्षा की गई, जिनमें विकेंद्रीकृत वित्त, स्टेबलकॉइन, हवाला नेटवर्क, चेन-हॉपिंग, क्रॉस-चेन ब्रिज, मिक्सर, टंबलर और प्राइवेसी कॉइन शामिल हैं।