American citizen के साथ धोखाधड़ी मामला, कोर्ट ने लक्ष्य विज को ईडी को 5 दिन की हिरासत में दिया
New Delhi नई दिल्ली: राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लक्ष्य विज को प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) की पांच दिनों की हिरासत में भेज दिया । यह मामला एक अमेरिकी नागरिक महिला के साथ 4 लाख अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी और फर्जी संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से धन शोधन से जुड़ा है। विशेष न्यायाधीश गौरव राव ने लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक पांच दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया। ईडी ने विज के लिए सात दिनों की हिरासत मांगी थी, जिन्हें सोमवार को गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने आदेश में कहा, 'आरोपों की प्रकृति और आवेदन में किए गए विस्तृत प्रस्तुतीकरण के साथ-साथ रिमांड की मांग करते हुए प्रस्तुत किए गए अन्य सामग्रियों पर विचार करते हुए, जिसमें प्रफुल्ल गुप्ता का बयान भी शामिल है, जिसके अनुसार लक्ष्य विज के निर्देशानुसार धन शोधन किया गया था और साथ ही व्हाट्सएप/संदेशों के अंश और धन के ट्रेल का पता लगाने, इसमें शामिल अन्य लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपी लक्ष्य विज को 28 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है ।' आरोपी की ओर से वकील नितेश राणा पेश हुए। उन्होंने हिरासत की मांग का विरोध किया और कहा कि गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं बनता है और यह अवैध/गैरकानूनी है। दूसरी ओर, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन ने विज की सात दिनों की हिरासत की मांग की।
ईडी ने प्रस्तुत किया कि उसका मामला सीबीआई द्वारा प्रफुल्ल गुप्ता और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और अमेरिकी नागरिक के साथ धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज मामले पर आधारित है। आरोप है कि उसका लैपटॉप हैक कर लिया गया था और स्क्रीन पर एक नंबर चमक रहा था। जब उसने उस नंबर पर संपर्क किया, तो माइक्रोसॉफ्ट कर्मचारी के रूप में एक व्यक्ति ने जवाब दिया और सुझाव दिया कि एक कंपनी में उसका 4 लाख डॉलर का निवेश सुरक्षित नहीं है। उसने उसे अपने पैसे को अधिक सुरक्षित खाते में स्थानांतरित करने के लिए गुमराह किया। उसने कंपनी से संपर्क करने के लिए पीड़िता को एक अलग नंबर भी दिया।
जब उसने दिए गए नंबर पर संपर्क किया, तो कॉल करने वाले ने उसके कंप्यूटर तक रिमोट एक्सेस प्राप्त कर लिया और उसके ईमेल और मोबाइल नंबर का उपयोग करके उसके नाम पर एक क्रिप्टोकरेंसी खाता खोल लिया। उसने उसे उस खाते में 4 लाख डॉलर ट्रांसफर करने की भी सलाह दी।पीड़िता ने राशि अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी और उसके बाद, उसने 4 लाख डॉलर एक क्रिप्टोकरेंसी खाते में ट्रांसफर कर दिए। जब उसने कुछ हफ्तों के बाद अपने खाते में लॉग इन किया, तो उसने पाया कि खाता खाली था।
ठगी गई राशि को क्रिप्टोकरेंसी में बदल दिया गया और आगे अन्य आरोपी व्यक्तियों को उनके बिनेंस और एफटीएक्स वॉलेट पते पर ट्रांसफर कर दिया गया।पीड़िता लिसा रोथ ने शिकायत दर्ज कराई और इसकी जानकारी भारतीय अधिकारियों को दी गई।सीबीआई ने धोखाधड़ी के कथित अपराध के लिए प्रफुल गुप्ता, सरिता गुप्ता और अन्य आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। (एएनआई)