ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई: अवैध रूप से विदेश भेजे गए 4000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विदेशी पंजीकृत ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों और भारत में संचालित वेबसाइटों के खिलाफ दर्ज फेमा उल्लंघन मामले में बुधवार को 25 परिसरों में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया।

ईडी की जांच से पता चलता है कि शेल फर्मों के माध्यम से 4000 करोड़ रुपये से अधिक विदेश भेजे गए थे।

दिल्ली में ग्यारह स्थानों पर, गुजरात में सात स्थानों पर, महाराष्ट्र में चार स्थानों पर, मध्य प्रदेश में दो स्थानों पर और आंध्र प्रदेश में एक स्थान पर छापे मारे गए।

ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां/वेबसाइट कुराकाओ, माल्टा और साइप्रस जैसे छोटे द्वीप देशों में पंजीकृत हैं। हालांकि, ये सभी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए भारतीय बैंक खातों से जुड़े हुए हैं, जिनका ऑनलाइन गेमिंग गतिविधि से कोई संबंध नहीं है।

बयान के अनुसार, गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से आम जनता से एकत्र की गई राशि को फिर कई बैंक खातों के माध्यम से भेजा जाता है और अंत में सेवाओं के आयात के खिलाफ प्रेषण के उद्देश्य की गलत घोषणा करके भारत से बाहर भेज दिया जाता है।

फेमा के प्रावधानों के तहत रेसिंग या घुड़सवारी, या किसी अन्य शौक से होने वाली आय से धन प्रेषण की अनुमति नहीं है।

आशीष कक्कड़, नीरज बेदी, अर्जुन अश्विनभाई अधिकारी, अभिजीत खोट और उनसे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं जैसे कई हवाला ऑपरेटरों से जुड़े परिसरों में तलाशी ली गई।

तलाशी के परिणामस्वरूप कई आपत्तिजनक दस्तावेज, मामले से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और जांच एजेंसियों से बचने के लिए उनके द्वारा अपनाए गए दिलचस्प तरीकों का खुलासा हुआ है।

माल और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान की आड़ में 4000 करोड़ रुपये की राशि भेजने और भेजने के लिए प्रमुख व्यक्तियों द्वारा अपने कर्मचारियों के नाम पर सैकड़ों कंपनियां खोली गई हैं।

कई पैन कार्ड, ऐसी फर्मों को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले आधार कार्ड, इन फर्मों के बैंक खातों के संचालन के लिए उपयोग किए जाने वाले मोबाइल और कार्यालय टिकट भी पाए गए और जब्त किए गए।

प्रमुख व्यक्तियों को व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्चुअल मोबाइल नंबरों का उपयोग करते हुए और अपनी वास्तविक पहचान को छिपाने के लिए पाब्लो, जॉन और वाटसन जैसे छद्म नामों का उपयोग करते हुए पाया गया।

जांच एजेंसियों से खुद को बचाने के लिए वे रिमोट-आधारित सर्वर और लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनका उपयोग एनीडेस्क और टीम व्यूअर जैसे रिमोट एक्सेस ऐप के जरिए किया जा रहा है।

वास्तविक परिचालन स्थानों से दूर स्थित सर्वर सेवाएं प्रदान करने वाली एक इकाई के परिसर से दो रिमोट एक्सेस किए गए लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं और जब्त किए गए हैं।

तलाशी के दौरान किए गए जब्ती में संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण शामिल हैं, जो गेमिंग वेबसाइटों के माध्यम से जनता से एकत्र किए गए हजारों करोड़ रुपये के विदेशी जावक प्रेषण की पुष्टि करते हैं, जो प्रॉक्सी व्यक्तियों के नाम पर खोले गए डमी फर्मों के खातों का उपयोग करते हैं, जो गेमिंग गतिविधियों से जुड़े नहीं हैं, 19.55 लाख रुपये में नकद, 2695 अमेरिकी डॉलर और फर्मों के 55 बैंक खातों का उपयोग माल और सेवाओं के आयात के खिलाफ प्रेषण की आड़ में ऑनलाइन गेमिंग से उत्पन्न आय को लेयरिंग और प्रेषण के लिए किया जा रहा है।

मामले की आगे की जांच चल रही है। (एएनआई)