ED ने 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के गबन के मामले में रियल एस्टेट कारोबारी विक्रम वधवा को किया गिरफ्तार

New Delhi: एजेंसी ने सोमवार को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने IDFC बैंक धोखाधड़ी की चल रही जांच के सिलसिले में, मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के प्रावधानों के तहत रियल एस्टेट कारोबारी विक्रम वधवा को गिरफ्तार किया है।

एजेंसी के अनुसार, वधवा को 29 मई को गिरफ्तार किया गया था। यह गिरफ्तारी हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और चंडीगढ़ व पंचकूला स्थित दो निजी स्कूलों के बैंक खातों से 645 करोड़ रुपये के सरकारी फंड के गबन की एजेंसी की चल रही जांच के सिलसिले में की गई थी। ये सभी खाते IDFC First Bank में थे।

ED ने वधवा पर मुख्य आरोपियों में से एक होने का आरोप लगाया है, जिसने रिभव ऋषि, अभय कुमार, बैंक अधिकारियों और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर सरकारी फंड का गबन किया।

ED ने कहा, "विक्रम वधवा अपराध से अर्जित संपत्ति (Proceeds of Crime) को बनाने, उसकी परतें बदलने (layering) और उसे छिपाने में अहम भूमिका निभा रहा था। उसे अपने निजी खाते में 70 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध से अर्जित संपत्ति मिली, इसके अलावा गबन किए गए फंड से भारी मात्रा में नकदी भी मिली।" ED ने आगे कहा, "उसने इस अपराध से अर्जित संपत्ति को अपने से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं में निवेश किया और इस संपत्ति का उपयोग करके कई अचल संपत्तियां भी खरीदीं।"

ED ने कहा, "इस धोखाधड़ी में, विभिन्न मध्यस्थ शेल संस्थाओं - Capco Fintech Services, Swastik Desh Projects, RS Traders और SRR Planning Gurus Pvt Ltd - ने सरकारी विभागों के विभिन्न खातों से सीधे गबन किया गया फंड प्राप्त किया। इसके बाद, गबन किए गए फंड को आरोपियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से आगे और परतों में बदला गया (layered)।"

ED ने कहा, "जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि इन मध्यस्थ शेल संस्थाओं से विभिन्न जौहरियों को सैकड़ों करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं, और इन जौहरियों ने इस बैंकिंग लेनदेन के बदले नकदी (Cash) उपलब्ध कराई है। रिभव ऋषि ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, इस नकदी को विभिन्न सरकारी अधिकारियों और कारोबारियों, जिनमें विक्रम वधवा भी शामिल हैं, के बीच बांट दिया।"

ED ने कहा कि पैसे के पूरे लेन-देन (money trail) का पता लगाने और इससे हासिल की गई अन्य संपत्तियों व लाभार्थियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। 29 मई को PMLA, 2002 की धारा 19 के तहत वधवा को गिरफ्तार करने के बाद, विशेष अदालत (PMLA) ने आरोपी को 2 जून तक चार दिनों की ED हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले, इस मामले में ED ने 11 मई को रिभव ऋषि और अभय कुमार को गिरफ्तार किया था, और 11 दिनों की रिमांड के बाद, दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।