ईडी ने PMLA के तहत बिरफा IT मामले में दिल्ली स्थित आयातकों को गिरफ्तार किया

New Delhi: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बिरफा आईटी मामले में दिल्ली स्थित आयातकों मयंक डांग और तुषार डांग को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार, दोनों को द्वारका में माननीय विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने उन्हें 28 नवंबर, 2024 तक तीन दिनों की ईडी हिरासत में भेज दिया।

अदालत के आदेश के अनुसार मयंक डांग और तुषार डांग 28 नवंबर, 2024 तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। ईडी द्वारा मामले से संबंधित अधिक जानकारी को उजागर करने के लिए दोनों से पूछताछ करने की उम्मीद है। यह जांच अवैध वित्तीय गतिविधियों में शामिल कथित मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क पर ईडी की चल रही कार्रवाई का हिस्सा है।

एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पर ईडी ने पोस्ट किया, "ईडी, मुख्यालय। कार्यालय ने बिरफा आईटी मामले में पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत 25 नवंबर, 2024 को दिल्ली स्थित आयातकों मयंक डांग और तुषार डांग को गिरफ्तार किया। उन्हें द्वारका की माननीय विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपियों को 28 नवंबर, 2024 तक 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है।"

डांग ब्रदर्स को बिरफा आईटी मामले में 25 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले, दो आरोपियों, मणिदीप मागो और संजय सेठी को भी इसी मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी के अनुसार, उन्हें द्वारका की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया गया, जिसने आरोपियों को 28 नवंबर तक 3 दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया है। यह मामला चीन और हांगकांग से किए गए आयातों के लिए प्रतिपूरक भुगतान करने के लिए फर्जी और जाली चालान के आधार पर 4,817 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी धन प्रेषण से जुड़ा है।

ईडी की जांच से पता चला कि डांग ब्रदर्स ने एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट बनाया था जिसमें भारतीय आयातकों और व्यापारियों, नकदी संचालकों, अंतरराष्ट्रीय हवाला एजेंटों, स्थानीय अंगंडिया फर्मों, कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं और कई प्रमुख चीनी शहरों में गोदामों की एक समर्पित श्रृंखला का एक बड़ा समूह शामिल था।

जांच से यह भी पता चला कि डांग परिवार ने श्री किंग नामक सिंडिकेट के एक प्रमुख चीनी सदस्य के साथ मिलीभगत और सहयोग से कई विदेशी संस्थाओं का संचालन और नियंत्रण किया, जो कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं से माल खरीदकर और उन्हें विभिन्न गोदामों और गोदामों में जमा करके, उन्हें डांग परिवार द्वारा नियंत्रित और स्वामित्व वाली फर्मों को निर्यात करता था। ईडी की जांच से पता चला कि डांग ब्रदर्स द्वारा आयातित माल का बिल बहुत कम दिखाया गया था, और प्रतिपूरक भुगतान मणिदीप मागो और संजय सेठी के माध्यम से विदेश में भेजे गए थे।

मणिदीप मागो और संजय सेठी द्वारा किए गए प्रेषण क्रिप्टो माइनिंग, शिक्षा सॉफ्टवेयर, बेयर मेटल सर्वर के पट्टे आदि के लिए सर्वर के ऑनलाइन पट्टे के लिए उठाए गए फर्जी चालान के विरुद्ध किए गए थे। हालाँकि, जाँच से पता चला है कि वास्तव में ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और मणिदीप मागो और उनके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को प्रेषण किए गए थे, जहाँ से भारत में विभिन्न उत्पादों के निर्यात में लगी चीनी कंपनियों को भुगतान किया गया था।

ईडी की जाँच में आगे पता चला कि डांग बंधुओं का कार्यालय और उनके ग्राहकों के कार्यालय/निवास आरोपी मणिदीप मागो और संजय सेठी के कर्मचारियों द्वारा नकदी के लिए नियमित पिक-अप पॉइंट थे। चीनी निर्यातकों को भुगतान करने के लिए विदेश भेजे जाने से पहले यह नकदी आरोपी व्यक्तियों द्वारा संचालित विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से जमा की गई थी। ईडी ने अपनी जाँच में यह भी खुलासा किया कि डांग बंधुओं ने मामले में ईडी की जाँच शुरू होने के बाद अपने कर्मचारियों और ग्राहकों से अपने डिजिटल उपकरणों को नष्ट करने और बदलने के लिए कहकर सबूत नष्ट कर दिए थे। (एएनआई)