नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (IFSO) यूनिट ने 50 लाख रुपये की साइबर ठगी के मामले का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने एक होटल कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) की फर्जी पहचान बनाकर व्हाट्सएप के जरिए कंपनी के फाइनेंस मैनेजर को धोखे में लिया था। पुलिस ने ठगी की पूरी रकम सुरक्षित कर ली और अदालत के आदेश के बाद पीड़ित कंपनी को 50 लाख रुपये वापस दिला दिए। इसके अलावा ठगों की ओर से दोबारा 48 लाख रुपये हड़पने की कोशिश भी नाकाम हो गई।

मामला 21 अक्टूबर 2026 को सामने आया था। होटल कंपनी लक्स ओपेरा होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के फाइनेंस मैनेजर राजीव कुमार ने आईएफएसओ यूनिट में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम और प्रोफाइल फोटो इस्तेमाल करके व्हाट्सएप पर फर्जी पहचान बनाई थी।
आरोपी ने राजीव कुमार के फोन में कंपनी के असली एमडी का संपर्क नंबर ब्लॉक कर दिया और अपना नंबर 'MD SIR' नाम से सेव करवा दिया। इसके बाद उसने खुद को कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया। संदेश को वास्तविक समझकर फाइनेंस मैनेजर ने 16 अक्टूबर को बंधन बैंक के एक खाते में 50 लाख रुपये ट्रांसफर कर दिए। यह बैंक खाता 'न्यू स्टार सोफा मेकर' नाम से संचालित था। पहली बार रकम हासिल करने के बाद साइबर ठग ने 21 अक्टूबर को दोबारा संपर्क किया और 48 लाख रुपये एक अन्य बैंक खाते में भेजने को कहा। इस बार फाइनेंस मैनेजर को संदेह हुआ। उन्होंने कंपनी के वास्तविक मैनेजिंग डायरेक्टर से सीधे संपर्क करके भुगतान संबंधी निर्देशों की पुष्टि की।
सत्यापन के दौरान पता चला कि एमडी ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया था। इसके बाद दूसरी बार होने वाला 48 लाख रुपये का लेनदेन रोक दिया गया। शिकायत मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने मामले की तकनीकी जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने उस बैंक खाते का पता लगाया, जिसमें 50 लाख रुपये भेजे गए थे। बैंक संबंधी रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर की जांच करने पर पता चला कि खाता रज्जब अली के नाम पर खोला गया था। रज्जब अली आरोपी समीर शेख की सोफा बनाने की दुकान पर काम करता था।
पुलिस ने बैंक खाते से जुड़े मोबाइल नंबर और संदिग्ध उपकरणों की तकनीकी जांच की। इस दौरान महत्वपूर्ण सुराग मिले। जांच टीम ने संबंधित बैंक खाते की चेकबुक और बैंक से जुड़े सिम कार्ड को भी बरामद किया। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस की टीम महाराष्ट्र के ठाणे पहुंची। वहां 30 अक्टूबर को छापेमारी कर दो आरोपियों अंकेश यादव और समीर शेख को गिरफ्तार किया गया। अंकेश यादव उत्तर प्रदेश के जौनपुर और समीर शेख फतेहपुर का निवासी है। दोनों आरोपियों को ठाणे के मीरा-भायंदर स्थित सक्षम अदालत में पेश किया गया, जहां से पुलिस को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली। इसके बाद आरोपियों से पूछताछ की गई।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में अंकेश यादव ने बताया कि सगीर और राघवेंद्र शर्मा नामक व्यक्तियों के कहने पर उसने समीर शेख को बैंक खाते की व्यवस्था करने के लिए तैयार किया था। वहीं, समीर ने कथित तौर पर अपने कर्मचारी रज्जब अली के नाम पर बैंक खाता खुलवाया और उससे जुड़ा सिम कार्ड सक्रिय कराया। इसके बाद बैंक से संबंधित दस्तावेज और अन्य सामग्री कथित मुख्य संचालकों को सौंप दी गई।
पुलिस इन खुलासों की जांच कर रही है। मामले में शामिल अन्य व्यक्तियों और कथित संचालकों की पहचान तथा तलाश जारी है। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की भूमिका बैंक खाते की व्यवस्था करने और उसे संचालित करने से संबंधित बताई गई है। आईएफएसओ यूनिट ने जांच के दौरान ठगी के 50 लाख रुपये संबंधित बैंक खाते में होल्ड करा दिए थे। इसके बाद सक्षम अदालत के आदेश पर पूरी रकम पीड़ित कंपनी को वापस दिला दी गई। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई से पीड़ित कंपनी को बड़ी राहत मिली है। मामले की जांच अभी जारी है और पुलिस ठगी में शामिल अन्य लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। यह घटना दिखाती है कि किस तरह साइबर अपराधी वरिष्ठ अधिकारियों की फर्जी पहचान और तत्काल भुगतान के निर्देशों का इस्तेमाल कर बड़ी रकम की धोखाधड़ी कर सकते हैं।
Tags: