पीएमएलए मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं और उनके सह-आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन हैं।  न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने आरोपी के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को दिल्ली के पूर्व मंत्री की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।

ट्रायल कोर्ट के अनुसार, यह प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड में आया है कि सत्येंद्र जैन कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद भुगतान करके और फिर शेयरों की बिक्री के खिलाफ तीन कंपनियों में पैसा लाकर अपराध की आय को छिपाने में "वास्तव में शामिल" थे। प्रदर्शित करता है कि इन तीन कंपनियों का राजस्व साफ था।

उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका में, जैन ने तर्क दिया कि विशेष न्यायाधीश और प्रवर्तन निदेशालय ने "केवल आवास प्रविष्टियों के आधार पर अपराध की आय की पहचान करके" धन शोधन निवारण अधिनियम को गलत तरीके से पढ़ा और गलत तरीके से लागू किया है।

यह तर्क दिया गया था कि आवास प्रविष्टियां पीएमएलए के तहत दंडनीय अपराध का कारण नहीं बन सकती हैं।

क्योंकि मामले में चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है, जैन ने कहा कि मुकदमे के दौरान उन्हें "कैद करने की आवश्यकता नहीं है"।