दिल्ली की अदालत ने AAP MLA अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पूरक आरोपपत्र को विचार के लिए किया सूचीबद्ध

New Delhiनई दिल्ली : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को पूरक आरोप पत्र से संबंधित मामले को 6 नवंबर को विचार के लिए सूचीबद्ध किया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दायर किया । विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने सोमवार को मामले को अपने हाथ में लिया और कुछ प्रश्न उठाए जाने के बाद इसे आगे विचार के लिए निर्धारित किया। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) साइमन बेंजामिन और जांच अधिकारी ईडी के लिए पेश हुए।

29 अक्टूबर को, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एक पूरक अभियोजन शिकायत (पूरक आरोप पत्र) दायर की। एक मरियम सिद्दीकी को भी आरोपी के रूप में नामित किया गया है; उसे बिना गिरफ्तारी के आरोपित किया गया है। यह मामला ओखला क्षेत्र में 36 करोड़ रुपये में जमीन की खरीद में कथित मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है |

अमानतुल्लाह खान को 2 सितंबर 2024 को गिरफ्तार किया गया था। उनकी नियमित जमानत भी राउज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है और 7 नवंबर को निर्धारित है। आप विधायक को ओखला में 36 करोड़ रुपये के 1,200 वर्ग गज के भूखंड की खरीद से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया है। 2 सितंबर को उनकी कस्टडी रिमांड की मांग करते हुए, एजेंसी ने कहा कि अमानतुल्लाह पूरे विवाद में मुख्य आरोपी हैं। जमीन की खरीद के जरिए अपराध की आय को लूटा गया। एजेंसी ने यह भी उल्लेख किया कि चार आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत पहले ही दर्ज की जा चुकी है, जिन्हें पहले नवंबर 2023 में गिरफ्तार किया गया था, और संज्ञान लिया गया है।

एसपीपी मनीष जैन ने प्रस्तुत किया कि अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत खारिज कर दी गई थी। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें 14 समन जारी किए गए थे, और आरोपी इन समन की अवहेलना कर रहा था। ईडी ने आरोप लगाया है कि विचाराधीन संपत्ति की कीमत 36 करोड़ रुपये थी, लेकिन इसे 13.4 करोड़ रुपये की कीमत दिखाने के लिए बिक्री के लिए समझौता किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया कि 4 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, और शेष राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से किया गया था।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि एक आरोपी के मोबाइल से बिक्री के लिए एक और समझौता बरामद किया गया था। इस बिक्री के समझौते में, संपत्ति का विचार मूल्य 36 करोड़ रुपये था। ईडी ने कहा कि उक्त राशि में से 9 करोड़ रुपये बैंकिंग चैनलों के माध्यम से भुगतान किए गए थे, जबकि 27 करोड़ रुपये नकद में भुगतान किए गए थे। आरोपी अमानतुल्लाह खान ने 8 करोड़ रुपये का भुगतान किया, और शेष राशि अन्य आरोपियों द्वारा भुगतान की गई। ईडी ने यह भी उल्लेख किया कि कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरियों में उच्च मूल्य के वित्तीय लेनदेन दिखाई देते हैं। तलाशी के दौरान, विभिन्न आपत्तिजनक सबूत बरामद किए गए। कौसर इमाम सिद्दीकी की लिखावट की फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा पुष्टि की गई है, जो दर्शाता है कि उसने डायरियाँ खुद लिखी थीं।

रिमांड की मांग करते हुए, ईडी ने कहा कि अमानत की हिरासत की आवश्यकता है क्योंकि वह मामले के पीछे मुख्य व्यक्ति है। उन्हें सबूतों के साथ उसका सामना करने की जरूरत है। सीबीआई ने भी मामला दर्ज किया था, और अमानतुल्लाह को गिरफ्तार किए बिना आरोप पत्र दायर किया गया था। जमानत देते समय, अदालत ने नोट किया था कि पैसे की कोई वसूली नहीं हुई थी, उनके वकील ने तर्क दिया। ईडी ने चार व्यक्तियों पर आरोप लगाए: जीशान हैदर, उसकी साझेदारी फर्म स्काई पावर, जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर और कौसर इमाम सिद्दीकी।

ईडी ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान के इशारे पर 36 करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद-फरोख्त में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया है। आरोप है कि यह संपत्ति गलत तरीके से अर्जित धन से खरीदी गई थी, जिसमें अमानतुल्लाह ने खुद 8 करोड़ रुपये नकद दिए थे । ईडी ने प्रस्तुत किया कि पूर्ववर्ती अपराध में आरोप दिल्ली वक्फ बोर्ड में अनियमितताओं से संबंधित हैं और मुख्य आरोपी अमानतुल्लाह भ्रष्ट आचरण में शामिल थे। दिल्ली वक्फ बोर्ड में लोगों को नौकरी दिलाने के साथ 100 करोड़ रुपये की राशि के दुरुपयोग और गबन के आरोप हैं।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि इस धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले की जांच के दौरान, ईडी ने सीबीआई, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और दिल्ली पुलिस द्वारा पहले दर्ज की गई एफआईआर पर विचार किया। एसीबी ने विधायक और तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ पीएमएलए के तहत जांच का अनुरोध किया। कथित तौर पर गलत तरीके से अर्जित धन का उपयोग करके दिल्ली, तेलंगाना और उत्तराखंड में संपत्तियां अर्जित की गईं।

एसीबी ने हामिद अली खान और कौसर इमाम सिद्दीकी के स्वामित्व वाले और नियंत्रित परिसरों में तलाशी ली, जिसमें आपत्तिजनक साक्ष्य और अवैध हथियार बरामद हुए। इन तलाशियों के दौरान, कौसर इमाम सिद्दीकी द्वारा बनाए गए तीन डायरियाँ बरामद की गईं। अवैध हथियारों की बरामदगी के संबंध में, शस्त्र अधिनियम के तहत जामिया नगर पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

यह भी आरोप लगाया गया था कि उनके बेनामीदार जीशान हैदर के नाम पर संपत्तियां खरीदी गई थीं। ईडी ने प्रस्तुत किया कि डायरियों से अमानतुल्लाह और जावेद इमाम सिद्दीकी के बीच उच्च मूल्य के लेन-देन का पता चलता है, जिसमें ओखला के तिकोना पार्क में 1,200 वर्ग गज के भूखंड की खरीद भी शामिल है। यह विशेष संपत्ति 36 करोड़ रुपये में खरीदी गई थी, और यह लेनदेन डायरी से समर्थित है। अमानतुल्लाह ने 8 करोड़ रुपये नकद दिए, जबकि 9 करोड़ रुपये आरोपी जीशान और दाऊद नासिर ने बैंकिंग चैनलों के माध्यम से जावेद इमाम सिद्दीकी को दिए।

संपत्ति की असली मालिक आयशा कंवर हैं, जिन्होंने इसे 2019 में खरीदा था। इसे 2021 में आरोपी जीशान और दाऊद को बेचा गया था। आरोपी के मोबाइल से 36 करोड़ रुपये में बेचने का एग्रीमेंट बरामद हुआ है और इस लेन-देन का समर्थन एक डायरी, बेचने का एग्रीमेंट और अमानतुल्लाह के इशारे से होता है। ईडी ने दलील दी कि यह संपत्ति अमानतुल्लाह खान के इशारे पर हासिल की गई थी, यह देखते हुए कि कौसर इमाम सिद्दीकी जावेद इमाम सिद्दीकी के चचेरे भाई हैं।

ईडी के वकील ने तर्क दिया कि 36 करोड़ रुपये के मूल समझौते को पेश करने के बजाय, 13.40 करोड़ रुपये का एक फर्जी समझौता बनाया गया और पेश किया गया, जो सबूतों के साथ छेड़छाड़ को दर्शाता है। ईडी के वकील ने यह भी कहा कि 36 करोड़ रुपये में से 27 करोड़ रुपये का नकद लेन-देन स्पष्ट है, जो आरोपियों के खिलाफ एक स्पष्ट मामला स्थापित करता है और आरोपियों को तलब करने को उचित ठहराता है। (एएनआई)