Pakistan से जुड़े "डिजिटल अरेस्ट" साइबर फ्रॉड गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया, तीन गिरफ्तार

Bengaluru , बेंगलुरु : साइबर क्राइम पर एक बड़ी कार्रवाई में, "डिजिटल अरेस्ट" फ्रॉड में कथित तौर पर शामिल एक गैंग को गिरफ्तार किया गया, और तीन लोगों को हिरासत में लिया गया, अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने ठगी गई रकम में से 1,03,142 रुपये फ्रीज करने में कामयाबी हासिल की। ​​पुलिस ने आरोपियों के पास से तीन मोबाइल फोन भी बरामद किए। 19 जनवरी, 2026 को, एक शिकायतकर्ता ने नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि वह साइबर-फ्रॉड का शिकार हो गया है।

शिकायत के अनुसार, 8 जनवरी, 2026 को, उसे एक महिला का फोन आया जिसने खुद को एक टेलीकॉम कंपनी का कर्मचारी बताया। उसने उसे बताया कि उसके आधार कार्ड का इस्तेमाल करके जारी किया गया एक मोबाइल नंबर बेंगलुरु में गैर-कानूनी गेमिंग गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा है।

फिर शिकायतकर्ता को वीडियो कॉल के ज़रिए एक आदमी से जोड़ा गया जिसने खुद को इंदिरा नगर पुलिस स्टेशन, बेंगलुरु का सब-इंस्पेक्टर बताया। आरोपियों ने झूठा दावा किया कि शिकायत करने वाले के आधार कार्ड का इस्तेमाल करके चार बैंक अकाउंट खोले गए थे और ये अकाउंट मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े थे। इसके बाद, दूसरे धोखेबाजों ने सीनियर पुलिस अधिकारी बनकर शिकायत करने वाले को यह कहकर डराया कि उसकी जांच चल रही है।

धोखेबाजों ने शिकायत करने वाले को लगातार वीडियो सर्विलांस में रखा और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर उसके बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, शेयर और दूसरे एसेट्स की डिटेल्स हासिल कर लीं। उन्होंने उसे अपने इन्वेस्टमेंट को समय से पहले लिक्विडेट करने और फंड को अलग-अलग बैंक अकाउंट और UPI ID में ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।

आरोपियों ने दावा किया कि पैसा वेरिफिकेशन के लिए RBI ऑडिटर के एस्क्रो अकाउंट में जमा किया जा रहा है और जांच के बाद वापस कर दिया जाएगा। शिकायत करने वाले का भरोसा जीतने के लिए, उन्होंने नकली RBI रसीदें भी भेजीं।

9 जनवरी से 16 जनवरी, 2026 के बीच, शिकायत करने वाले ने धोखेबाजों द्वारा बताए गए अलग-अलग अकाउंट में कुल 15,31,997 रुपये ट्रांसफर किए। बाद में उसे एहसास हुआ कि टेलीकॉम अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सरकारी एजेंसी के प्रतिनिधि बनकर लोगों ने उसके साथ धोखा किया था। शिकायत के आधार पर, साइबर पुलिस स्टेशन रोहिणी में e-FIR दर्ज की गई और जांच शुरू की गई। जांच में पता चला कि शिकायत करने वाले ने जो पैसे ट्रांसफर किए थे, वे कई बैंक अकाउंट से भेजे गए थे। दो बड़े बेनिफिशियरी अकाउंट की पहचान हुई:

अंकित के नाम पर यूनियन बैंक अकाउंट, जिसमें 1,98,000 रुपये मिले।

अमन कुमार के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, जिसमें 98,000 रुपये मिले।

टेक्निकल एनालिसिस से पता चला कि दोनों अकाउंट से जुड़े मोबाइल नंबर एक ही डिवाइस में इस्तेमाल हो रहे थे, और उस समय उनकी लोकेशन इस्माइलपुर, फरीदाबाद में मिली।

टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर, पुलिस टीम ने गांव दीपारी, पोस्ट मिघोली, जिला कन्नौज, उत्तर प्रदेश में छापा मारा और आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में, उसने बताया कि वह मोहम्मद नूर आलम के लिए काम करता था, जो साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले बैंक अकाउंट का इंतज़ाम करता था। अंकित ने चार बैंक अकाउंट, बैंकिंग डॉक्यूमेंट, सिम कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी और सहमति पत्र देने की बात मानी।

आगे की जांच के दौरान, एक और आरोपी, सैम अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। उसने साइबर फ्रॉड की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल के लिए अपना बैंक अकाउंट दिया था और वह स्नैपचैट के ज़रिए गैंग के ऑपरेटर्स के कॉन्टैक्ट में था।

किंगपिन, मोहम्मद नूर आलम को फरीदाबाद के इस्माइलपुर से अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वह म्यूल अकाउंट्स अरेंज करने में शामिल था और पाकिस्तान में रहने वाले बिलाल नाम के एक आदमी के कॉन्टैक्ट में था।

नूर आलम ने बताया कि फ्रॉड से हुई कमाई पहले उसके अरेंज किए गए बैंक अकाउंट्स में जमा की जाती थी। फिर उसने फंड्स को USDT (क्रिप्टोकरेंसी) में कन्वर्ट किया और उन्हें पाकिस्तान में बिलाल को ट्रांसफर कर दिया। बदले में, उसे USDT में कमीशन मिला, जिसे उसने बाद में अलग-अलग बैंक अकाउंट्स के ज़रिए कैश में कन्वर्ट किया।

आगे की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आरोपी शुरू में इंस्टाग्राम के ज़रिए साइबर फ्रॉड करने वालों के कॉन्टैक्ट में आया था। अरेस्ट किए गए तीनों आरोपियों के पास से मोबाइल फोन मिले, जिन्हें पुलिस ने ज़ब्त कर लिया है।

पुलिस रैकेट में शामिल दूसरे साथियों की पहचान करने और पूरे मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए है।