चीनी कम्युनिस्ट घुसपैठ की जांच के लिए इटली ने एंटी-माफिया आयोग का गठन किया

इनसाइड ओवर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इतालवी सरकार ने इतालवी समाज में किसी भी चीनी कम्युनिस्ट घुसपैठ की जांच और उन्मूलन के लिए इतालवी एंटी-माफिया आयोग को संगठित किया है। जांच अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले चीनी अधिकारियों, गैंगस्टरों और आपराधिक संगठनों के बीच किसी भी मिलीभगत पर ध्यान केंद्रित करेगी। इस जांच का लक्ष्य इटली के भीतर सक्रिय चीनी गिरोहों की गतिविधियों का मुकाबला करना है।

इतालवी समाज में चीनी कम्युनिस्ट घुसपैठ की जांच के अलावा, इतालवी एंटी-माफिया आयोग चीन के विदेशी पुलिस स्टेशनों, चीनी ट्रक मामलों और भूमिगत बैंकों की भी जांच कर रहा है। इतालवी समाचार पत्रिका ले फॉर्मिच की 16 मार्च की एक रिपोर्ट के अनुसार, फ्लोरेंस अदालत ने पहले ही दो चीनी व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है जो अवैध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों में शामिल थे।

इनसाइड ओवर के मुताबिक, जांच में 13 लोगों की संदिग्ध के रूप में पहचान की गई है। मामला रोम, फ्लोरेंस और प्राटो सहित इटली के कई क्षेत्रों में शाखाओं वाले एक गुप्त चीनी बैंक के इर्द-गिर्द घूमता है, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने चीन को अरबों यूरो हस्तांतरित किए हैं। इतालवी जांचकर्ताओं ने बैंक को "चीनी भूमिगत बैंक" के रूप में संदर्भित किया है, यह सुझाव देते हुए कि यह देश के वित्तीय नियमों और निरीक्षण के बाहर काम कर रहा था।

"बैंक" एक गुप्त प्रेषण सेवा प्रदान करता है और हस्तांतरण राशि का 2.5% कमीशन लेता है। पैसे ट्रांसफर करने के मुख्य रूप से दो तरीके हैं, जिसमें WeChat या Alipay जैसे ऐप के माध्यम से एक या एक से अधिक क्रेडिट कार्ड से खाते में छोटी राशि स्थानांतरित करना शामिल है।

समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी मात्रा में धन के लिए, ग्राहक चीन में खोले गए खाते और बैंक कार्ड के माध्यम से "भूमिगत बैंक" का भुगतान करते हैं। नकदी को फिर फ्लोरेंस और प्राटो में स्थित भूमिगत बैंक की शाखाओं से वापस ले लिया जाता है, और अन्य चीनी व्यक्तियों को स्थानांतरित कर दिया जाता है जो फिर अन्य माध्यमों से चीन को पैसा वापस भेजते हैं।