इटालियन डकैत सफेदपोश अपराधों की आकर्षक दुनिया में स्थानांतरित हो गए

मिलान, इटली: इटली का माफिया आजकल शायद ही कभी खून से अपने हाथ गंदे करता हो। जबरन वसूली रैकेट फैशन से बाहर हो गए हैं और हत्याएं बड़े पैमाने पर गॉडफादरों द्वारा की जाती हैं। नवीनतम आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इटली में 2022 में भीड़ द्वारा केवल 17 लोग मारे गए, जबकि 1991 में यह संख्या 700 से अधिक थी। वरिष्ठ इतालवी अभियोजकों ने रॉयटर्स को बताया कि इसके बजाय, डकैत आक्रामक रूप से सफेदपोश अपराध की कम जोखिम वाली, कम महत्वपूर्ण दुनिया में चले गए हैं। कर चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी की ओर बदलाव को इटली में पोस्ट-कोविड रिकवरी फंड में खर्च किए गए अरबों यूरो से बढ़ावा मिल रहा है, जो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन धोखेबाजों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं।प्रधान मंत्री जियोर्जिया मेलोनी की सरकार ने पिछले महीने खुलासा किया था कि उसने गृह सुधार योजनाओं से जुड़ी 16 बिलियन यूरो ($17 बिलियन) की धोखाधड़ी का खुलासा किया था।

अभियोजक 200 बिलियन के यूरोपीय संघ प्रोत्साहन पैकेज के संभावित बड़े पैमाने पर दुरुपयोग की भी जांच कर रहे हैं।अभियोजकों का कहना है कि सभी धोखाधड़ी इटली के शक्तिशाली संगठित अपराध समूहों द्वारा नहीं की जा रही हैं, लेकिन उन्हें संदेह है कि बहुत कुछ ऐसा है।राष्ट्रीय माफिया विरोधी और आतंकवाद विरोधी अभियोजक कार्यालय की एक अधिकारी बारबरा सार्जेंटी ने कहा, "यह सोचना मूर्खता होगी कि वे नकदी के भारी प्रवाह का फायदा नहीं उठाएंगे।"सिसिली का कोसा नोस्ट्रा और नेपल्स शहर का कैमोरा इटली के सबसे प्रसिद्ध माफिया समूह हैं, लेकिन कैलाब्रिया के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित 'नद्रंघेटा देश का सबसे बड़ा संगठित अपराध समूह है।

यूरोपीय कोकीन व्यापार पर कड़ी पकड़ बनाए रखते हुए, इसने पिछले एक दशक में वित्त क्षेत्र में अभियान का नेतृत्व किया है।यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (ईपीपीओ) - जो यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों के खिलाफ अपराधों की जांच करता है - ने फरवरी में चेतावनी दी थी कि 27 देशों के ब्लॉक में बड़े पैमाने पर वित्तीय गलतियां संगठित अपराध समूहों की भागीदारी का सुझाव देती हैं।2023 में ईपीपीओ के 1,927 सक्रिय मामलों में से लगभग एक तिहाई इटली पर केंद्रित थे, जहां पूरे ब्लॉक में कुल 19.3 बिलियन में से अनुमानित क्षति 7.38 बिलियन यूरो थी।सात अभियोजकों और पुलिस प्रमुखों के साथ साक्षात्कार, हजारों पृष्ठों के अदालती दस्तावेजों के विश्लेषण से पता चला कि इटली के व्यापार जगत में भीड़ की भागीदारी की व्यापकता और राज्य के खजाने पर इसकी लागत पड़ रही है।

अभियोजकों ने कहा कि अपराध अक्सर उद्यमियों की मिलीभगत पर निर्भर करते हैं, जो करों से बचने के नए तरीके खोजने में खुश होते हैं। नवीनतम ट्रेजरी डेटा के अनुसार, कर चोरी इटली में एक पुरानी समस्या है, जिससे 2021 में राज्य के खजाने को लगभग 83 बिलियन यूरो का नुकसान हुआ।

मिलान की एंटी-माफिया अभियोजन टीम के प्रमुख एलेसेंड्रा डॉल्सी ने कहा, "इटली में, झूठे चालान जारी करने या कर चोरी करने वालों के लिए कोई सामाजिक कलंक नहीं है।" "आर्थिक अपराधों पर सामाजिक दृष्टिकोण मादक पदार्थों की तस्करी के संबंध में बहुत भिन्न हैं।"

दिवालिया हो रहा हूँ

हालाँकि इटली में वित्तीय अपराधों में संगठित अपराध की भागीदारी के पैमाने का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है, लेकिन रॉयटर्स से बात करने वाले दो अभियोजकों ने अनुमान लगाया कि यह हर साल अरबों यूरो का था - जिसका केवल एक अंश ही उजागर किया गया था।

आपराधिक गिरोहों के लिए, इसमें शामिल बड़ी रकम को देखते हुए, दंड अपेक्षाकृत कम है। यदि आप कम से कम 50 ग्राम कोकीन बेचने की कोशिश करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 20 साल तक की जेल होने का जोखिम है। लेकिन अगर आप 500 मिलियन यूरो के फर्जी टैक्स क्रेडिट हासिल करने के लिए फर्जी चालान जारी करते हैं, तो आपको केवल 18 महीने से छह साल तक की जेल का सामना करना पड़ेगा।

एंटी-माफिया अभियोजक डॉल्सी ने कहा, "जब जोखिम/इनाम अनुपात का आकलन करने की बात आती है तो कोई तुलना नहीं है।"

हो सकता है कि वे कोई हॉलीवुड फिल्म न बनाएं, लेकिन हाल के कई मामले कर घोटालों और संगठित अपराध के बीच संबंधों को उजागर करते हैं।

फरवरी में, एमिलिया रोमाग्ना के उत्तरी क्षेत्र में पुलिस ने 108 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके बारे में माना जाता है कि वे 'नद्रंघेटा' के करीब थे। उन पर जहाज निर्माण, औद्योगिक मशीनरी रखरखाव, सफाई और कार किराए पर लेने की गैर-मौजूद सेवाओं के लिए 4 मिलियन यूरो मूल्य के नकली चालान जारी करने का संदेह है।

जांच जारी है और मुकदमे के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है।

टैक्स पुलिस के प्रांतीय कमांडर कर्नल फ़िलिपो इवान बिक्सियो ने कहा कि ऐसी योजनाओं से व्यवसायियों को अपनी कर योग्य आय कम करने और टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।

उन्होंने कहा, "यह कोई छिटपुट घटना नहीं है। यह संरचित है।"

मिलान के मजिस्ट्रेट पास्क्वेले एडेसो ने माफिया के कायापलट को करीब से देखा है।

चूंकि शहर ने 2011 में पारंपरिक माफिया अपराधों की एक श्रृंखला के आरोपी लगभग 120 प्रतिवादियों के खिलाफ मुकदमा चलाया था, एडेसो का कहना है कि उन्हें जबरन वसूली का एक भी मामला नहीं मिला है, जो कभी भीड़ गतिविधि का मुख्य आधार था।

उन्होंने कहा, "'नद्रंघेटा... अब जबरन वसूली रैकेट में शामिल नहीं है, बल्कि दिवालियेपन और दिवालियेपन में शामिल है।" "(इसने) उद्यमियों की कर चोरी की मांग का जवाब देते हुए उप-ठेकेदारी की दुनिया में प्रवेश किया है।"

पिछले साल संपन्न हुआ एक परीक्षण एडेसो के नेतृत्व में एक जांच पर केंद्रित था, जिसमें डकैतों द्वारा इस्तेमाल किए गए कई घोटालों में से कुछ को उजागर किया गया था - जिसमें स्पष्ट रूप से वैध सहकारी समितियां बनाना शामिल था जो कंपनियों को कम कीमत पर आउटसोर्सिंग सेवाएं प्रदान करती हैं, केवल दो वर्षों के बाद उन्हें दिवालिया कर देती हैं।

कारण सरल था. सरकार नवगठित कंपनियों को शानदार टैक्स छूट प्रदान करती है। एक कंपनी जिसका विकास करने का कोई इरादा नहीं है, वह इस मदद का उपयोग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों की पेशकश करने के लिए कर सकती है और फिर, धोखाधड़ी से दिवालिया घोषित करके, अपने ऋण और सामाजिक कल्याण दायित्वों से दूर जा सकती है।

उत्तरी शहर रेजियो एमिलिया के मुख्य अभियोजक गेटानो पासी ने कहा, "'नद्रंघेटा परिवहन से लेकर सफाई तक, अस्थायी कार्य आपूर्ति क्षेत्र में काम करता है।" "करों और योगदानों का भुगतान न करके, यह कम कीमतों पर सेवाएं प्रदान कर सकता है।"

अदालत के दस्तावेज़ों से पता चला कि अंतरराष्ट्रीय कंपनियों - जिनमें यूपीएस इटालिया, जर्मन परिवहन जर्मन परिवहन दिग्गज डीबी शेंकर और सुपरमार्केट श्रृंखला लिडल शामिल हैं - ने 'नद्रंघेटा' द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को कुछ रसद आउटसोर्स किया। कंपनियों को जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई है.

डीबी शेंकर के एक प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी के खिलाफ कार्यवाही अब बंद हो गई है और टिप्पणी से इनकार कर दिया। लिडल ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। यूपीएस ने कहा कि वह सभी स्थानीय कानूनों के अनुसार कारोबार करता है और उसके अनुपालन कार्यक्रम ने अभियोजकों की चिंताओं को विशेष रूप से संबोधित किया है।

ऐसी योजनाओं की राज्य को होने वाली लागत का संकेत देते हुए, आंतरिक राजस्व सेवा ने पिछले जुलाई में संसद को बताया कि दिवालिया कंपनियों पर अवैतनिक करों और पेंशन भुगतानों में कुल 156 बिलियन यूरो का बकाया है। यह इटली के वार्षिक कॉर्पोरेट कर राजस्व का लगभग तीन गुना है, जो पिछले साल 51.75 बिलियन यूरो था।

एडेसो ने कहा कि बकाया राशि का एक बड़ा हिस्सा संभावित भीड़ संबंधों के साथ संदिग्ध धोखाधड़ी के कारण है। हालाँकि, उन्होंने शिकायत की कि जटिल वित्तीय जाँच करने और दिवालिया होने पर धोखाधड़ी होने पर साबित करने के कौशल वाले कर्मचारियों की कमी थी।

उन्होंने कहा, "अगर आप माफिया से मुकाबला करना चाहते हैं, तो आपको जबरन वसूली के बजाय दिवालियापन और दिवालियापन कानूनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए।"

एसेट स्ट्रिपिंग

स्पष्ट रूप से सफल फर्मों पर कब्ज़ा करना और फिर उन्हें ख़त्म करना भी लाभदायक हो सकता है।

एडेसो के मिलान परीक्षण में उजागर किए गए एक मामले में, उन्होंने दिखाया कि कैसे 'नद्रंघेटा' के दो सदस्यों ने 2014 में शहर की एक गगनचुंबी इमारत में एक मिशेलिन तारांकित रेस्तरां में निवेश किया था, और मालिक को संपत्ति पर अतिदेय करों और किराए को कवर करने में मदद करने का वादा किया था।

उन्होंने नहीं किया. इसके बजाय उन पर और अधिक कर्ज बढ़ गया और दिवालिया घोषित कर दिया गया - एक बार नहीं, बल्कि दो बार - राज्य को लगभग 1.8 मिलियन यूरो का अवैतनिक कर बकाया था।

हालाँकि इस धोखाधड़ी के पीछे के लोगों को दोषी ठहराया गया और जेल में डाल दिया गया, जांचकर्ताओं का कहना है कि कई और अपराधी उनके चंगुल से बच जाते हैं, आंशिक रूप से उन कानूनों के कारण जो सफेदपोश अपराधों पर मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध समय को सीमित करते हैं।