FATF ने आपराधिक संपत्तियों की वसूली में मदद के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए

Paris, पेरिस : वित्तीय कार्रवाई कार्य बल ( एफएटीएफ ) ने आपराधिक संपत्तियों की वसूली के लिए वैश्विक प्रयासों को तेज करने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश और सर्वोत्तम अभ्यास प्रकाशित किए हैं। इंटरपोल और यूएनओडीसी द्वारा जारी आंकड़े बताते हैं कि आपराधिक संपत्तियों का केवल बहुत कम प्रतिशत ही ज़ब्त किया जाता है। एफएटीएफ के आकलन से पता चलता है कि 80 प्रतिशत से ज़्यादा न्यायक्षेत्र संपत्ति वसूली में कम या मध्यम स्तर की प्रभावशीलता पर काम कर रहे हैं।

इसके जवाब में, FATF ने एक व्यापक संपत्ति पुनर्प्राप्ति मार्गदर्शन और सर्वोत्तम अभ्यास जारी किए हैं, जिसमें यह माना गया है कि अपराधियों को उनके लाभ से वंचित करना उन पर मुकदमा चलाने जितना ही महत्वपूर्ण है। अपराध के लिए वित्तीय प्रेरणा को समाप्त करना दुनिया भर में आपराधिक संगठनों, आतंकवादियों और घोटालेबाजों को बाधित करने और रोकने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है।एफएटीएफ ने कहा कि इस मार्गदर्शन में आधुनिक वित्तीय जांच और परिसंपत्तियों की त्वरित सुरक्षा से लेकर अधिकारों की सुरक्षा और बरामद धनराशि से पीड़ितों को मुआवजा देने जैसे प्रमुख विषय शामिल हैं।

एफएटीएफ की अध्यक्ष एलिसा डी आंदा माद्राज़ो ने कहा, "आपराधिक संपत्तियों की वसूली कोई बाद की बात नहीं है - इसका दुनिया भर के जीवन पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है और यह दर्शाता है कि न्याय प्रणालियाँ काम करती हैं। यह विस्तृत मार्गदर्शन देशों को संपत्ति वसूली के मामले में तेज़ी से कार्य करने, आगे की खोज करने और व्यापक रूप से सोचने के लिए सक्षम बनाता है। हमें एक स्पष्ट संदेश देना होगा: अपराध से कोई फ़ायदा नहीं होगा।"अंतर-सरकारी निकाय ने कहा कि मार्गदर्शन में एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क के विशेषज्ञों द्वारा दिए गए 85 से अधिक वास्तविक दुनिया के मामलों के उदाहरण और पुनर्प्राप्ति तकनीकें शामिल हैं , जो जांच और कानूनी प्रक्रिया के सभी चरणों को कवर करती हैं।

संयुक्त राज्य अमेरिका में, ब्लॉकचेन विश्लेषण, जिसने जाँचकर्ताओं को 40 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा के अवैध लेनदेन का पता लगाने में मदद की, को अदालत में विश्वसनीय सबूत के तौर पर स्वीकार किया गया। FATF ने कहा कि एक अन्य मामले में, ज़ब्त की गई संपत्तियों से बनाए गए एक कोष ने 40,000 से ज़्यादा पीड़ितों को उनके नुकसान का 91 प्रतिशत वसूलने में मदद की।स्विट्जरलैंड में 313 मिलियन स्विस फ़्रैंक से अधिक की धनराशि जब्त करने का आदेश दिया गया तथा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों से प्रभावित लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक बहु-हितधारक निधि बनाई गई।

मंगोलिया में, जब्त किए गए लंदन अपार्टमेंट से प्राप्त आय से एक अनाथालय को वित्तपोषित किया जा रहा है, जो 300 से अधिक बच्चों की सेवा करता है।यह मार्गदर्शन देशों को एफएटीएफ की 2023 अनुशंसाओं में प्रमुख संशोधनों को लागू करने में मदद करेगा, जिससे अवैध आय की वसूली के लिए अधिक मजबूत टूलकिट उपलब्ध होगी तथा धन शोधन और अन्य गंभीर अपराधों के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भागीदार बनाया जा सकेगा।नीति निर्माताओं और व्यवसायियों दोनों के लिए तैयार की गई यह पुस्तिका नए मानकों की समझ और स्वीकृति बढ़ाने, व्यावहारिक सुझावों और अत्याधुनिक तकनीकों के माध्यम से कार्यान्वयन में सहायता करने, तथा समग्र जब्ती परिणामों में सुधार करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है।

इसमें आठ अध्याय हैं जो विभिन्न दर्शकों के लिए हैं, जिनमें नीति निर्माता, कानून प्रवर्तन, अभियोजन और न्यायिक प्राधिकारी, न्याय या विदेश मंत्रालय, और परिसंपत्ति प्रबंधक शामिल हैं। प्रशिक्षक, तकनीकी सहायता प्रदाता, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज, सभी परिसंपत्ति पुनर्प्राप्ति प्रयासों में योगदान देने के लिए इस मार्गदर्शन का उपयोग कर सकते हैं। एफएटीएफ ने अधिकार क्षेत्रों से परिसंपत्ति वसूली को नीतिगत और परिचालनगत प्राथमिकता बनाने की अपेक्षा की है और उनसे वैश्विक वित्तीय प्रणाली की अखंडता की रक्षा करने तथा पीड़ितों और समुदायों के लिए परिणामों में सुधार लाने के लिए नए दिशानिर्देशों का उपयोग करने का आह्वान किया है।