FBI अधिकारी का दावा: चीनी आपराधिक नेटवर्क का दक्षिण-पूर्व एशिया में स्कैम कंपाउंड्स से संबंध

Bangkokबैंकॉक : फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) ने दावा किया है कि उसने दक्षिण पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों में संचालित " चीनी आपराधिक गिरोहों " और धोखाधड़ी करने वाले समूहों के बीच स्पष्ट संबंध पाए हैं, जबकि उसे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि ये गतिविधियां चीनी सरकार द्वारा निर्देशित हैं।

बुधवार (स्थानीय समय) को एक वर्चुअल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बोलते हुए, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफबीआई) के सह-उप निदेशक एंड्रयू बेली ने तेजी से विस्तार कर रहे साइबर-धोखाधड़ी उद्योग के पीछे मौजूद परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क के बारे में प्रवर्तन एजेंसी के आकलन की रूपरेखा प्रस्तुत की।

घोटाले के परिसर में शामिल चीनी आपराधिक समूहों की संलिप्तता और चीनी अधिकारियों के सहयोग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में बेली ने कहा, "मुझे लगता है कि 'पारिस्थितिकी तंत्र' शब्द का प्रयोग ही बहुत कुछ कह देता है, और यह सटीक और सही है। घोटाले के परिसरों के पीछे मौजूद चीनी आपराधिक समूह परिष्कृत अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क संचालित करते हैं; वे लोगों, पैसों, तकनीक और अवैध आय को थाईलैंड, बर्मा, लाओस, कंबोडिया और अन्य जगहों पर स्थानांतरित करते हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि इन संगठनों ने "कमजोर शासन और भ्रष्टाचार का फायदा उठाने और अपनी आपराधिक गतिविधियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने की उल्लेखनीय क्षमता का प्रदर्शन किया है।"

बेली ने कहा कि जांच से पता चला है कि चीनी आपराधिक नेटवर्क और कई क्षेत्रों में सक्रिय धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों के बीच व्यापक संबंध हैं।

उन्होंने कहा , " चीनी आपराधिक गिरोहों का संबंध विश्व भर में फैले विभिन्न घोटालेबाज अड्डों से रहा है। हमें अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह संकेत मिले कि इन घोटालेबाज अड्डों का संचालन या निर्देशन चीनी सरकार के सदस्यों द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हमने दक्षिण-पूर्व एशिया और उससे बाहर फैले चीनी आपराधिक गिरोहों और घोटालेबाज अड्डों के बीच एक स्पष्ट संबंध पाया है, और हम वर्तमान में इन गिरोहों के वित्तीय रूप से प्रेरित होने का आकलन कर रहे हैं।"

ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब एफबीआई ने दक्षिणपूर्व एशिया में तेजी से फैल रहे उच्च तकनीक वाले अंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोहों, घातक मादक पदार्थों के नेटवर्क और साइबर धोखाधड़ी के अभियानों को आक्रामक रूप से निशाना बनाने का संकल्प लिया है, और इन उद्यमों को उनके स्रोत पर ही नष्ट करने के लिए एक समन्वित वैश्विक जवाबी कार्रवाई की घोषणा की है।

एजेंसी के अग्रिम तैनाती अभियानों का मार्गदर्शन करने वाले भू-राजनीतिक सिद्धांत को रेखांकित करते हुए, बेली ने इस बात पर जोर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका घरेलू तटों तक पहुंचने से पहले ही खतरों को बेअसर करने के लिए अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा साझेदारी के लिए गहराई से प्रतिबद्ध है।

"जब राष्ट्रपति ट्रम्प ने पदभार संभाला, तो उन्होंने कहा, 'हम 'अमेरिका सर्वोपरि' पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन 'अमेरिका सर्वोपरि' का मतलब 'केवल अमेरिका' नहीं है। और एफबीआई, निदेशक काश पटेल के नेतृत्व में, अमेरिका और उसके सहयोगियों को नुकसान पहुंचाने वालों को पकड़ने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी," बेली ने थाई राजधानी से कहा।

इन औद्योगिक स्तर के अभियानों की गंभीरता का विस्तार से वर्णन करते हुए, बेली ने कहा कि समकालीन आपराधिक समूह पारंपरिक अवैध नेटवर्क से कहीं आगे विकसित हो गए हैं, और अरबों डॉलर का अवैध राजस्व अर्जित करने के लिए विशाल तकनीकी बुनियादी ढांचे और जबरन श्रम का लाभ उठा रहे हैं।

उन्होंने कहा, “ये गिरोह बेहद संगठित आपराधिक गिरोह हैं और ये दुनिया भर में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी कर रहे हैं। ये पीड़ितों में नागरिकता या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते। ये अरबों डॉलर चुराते हैं, क्रिप्टोकरेंसी का दुरुपयोग करते हैं और बेरहमी से मानव तस्करी करते हैं। 20वीं सदी के माफिया भी इन गिरोहों के पास मौजूद धन, संसाधनों, तकनीक और बुनियादी ढांचे को देखकर ईर्ष्या करेंगे।” उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि “इनमें से कई गतिविधियों को चीन से जुड़े परिष्कृत आपराधिक संगठनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया में सक्रिय हैं।”

घातक सिंथेटिक ओपिओइड संकट की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए, बेली ने खुलासा किया कि हालिया प्रवर्तन अभियानों का पैमाना वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से निर्मित और वितरित किए जा रहे मादक पदार्थों की घातक मात्रा को रेखांकित करता है।

"पिछले एक साल में ही एफबीआई ने 2,250 किलोग्राम फेंटानिल जब्त किया है। इसे समझने के लिए, यह इतनी मात्रा है जिससे 17 करोड़ से अधिक अमेरिकियों की जान ली जा सकती है; यह संयुक्त राज्य अमेरिका की आधी से अधिक आबादी है," बेली ने खुलासा किया।

उन्होंने तस्करी करने वाले गिरोहों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके प्रशासन द्वारा प्रदत्त नई आतंकवाद-विरोधी शक्तियों के माध्यम से एफबीआई, विश्व स्तर पर हमारे सभी कानून प्रवर्तन सहयोगियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अथक प्रयास करेगी ताकि आप पर पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित किया जा सके और हमारी संयुक्त कानूनी शक्तियों का पूरा उपयोग किया जा सके।"

मनी लॉन्ड्रिंग और जटिल धोखाधड़ी से निपटने के लिए एजेंसी क्षेत्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ जमीनी स्तर पर कैसे समन्वय करती है, इस बारे में विस्तार से बताते हुए, बेली ने थाई सुरक्षा बलों के साथ मिलकर हासिल की गई हालिया परिचालन सफलताओं पर प्रकाश डालते हुए अपनी बात समाप्त की।

बेली ने कहा, "हमारे कार्यालयों में तैनात कानून प्रवर्तन अधिकारी स्थानीय कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर खुफिया जानकारी जुटाने और साझा करने, संयुक्त जांच करने, संदिग्धों और उन व्यक्तियों के साक्षात्कार की सुविधा प्रदान करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, जिन्होंने घोटाले के परिसरों का संचालन किया है या वहां से भाग निकले हैं, और साक्ष्य समीक्षा में सहायता के लिए कर्मियों को आगे तैनात कर रहे हैं।"

उन्होंने बताया कि "पिछले महीने, हमारे थाई सहयोगियों ने अमेरिकियों को ठगने के लिए जिम्मेदार एफबीआई के वांछित भगोड़े को पकड़ने में मदद की और पिछले ही सप्ताह, धोखाधड़ी केंद्रों में शामिल 63 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।