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केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पीएमएलए को मजबूत किया
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसी फर्म में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले साझेदारों को लाभकारी मालिकों की परिभाषा के तहत लाकर मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियमों को कड़ा कर दिया है, जो पहले 15 प्रतिशत थी।...
7 Sep 2023 9:24 AM GMT
निलंबित आईएएस छवि रंजन ने पीएमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी
हाईकोर्ट ने ईडी को जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया
22 Aug 2023 3:42 AM GMT
विपक्षी नेताओं को डराने के लिए जीएसटीएन को पीएमएलए के तहत लाया गया : कांग्रेस
13 July 2023 1:15 AM GMT
केंद्र ने पीएमएलए अधिकारियों को जीएसटीएन के साथ जानकारी साझा करने की अनुमति दी
10 July 2023 3:54 AM GMT