You Searched For "money laundering case"
सुमाया ग्रुप प्रमोटर उशिक गाला गिरफ्तार, करोड़ों के गबन का आरोप
Delhi दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुंबई जोनल ऑफिस ने सुमाया ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रमोटर उशिक गाला को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया है। जांच एजेंसी ने...
20 Nov 2025 9:24 PM IST
Mumbai: अनिल अंबानी के करीबी अशोक पाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार
मुंबई: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर के अधिकारी अशोक कुमार पाल को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पाल से फर्जी बैंक गारंटी और फर्जी बिलिंग से जुड़े...
11 Oct 2025 2:54 PM IST
दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई टली, केजरीवाल-सिसोदिया को पेशी से छूट
4 Sept 2025 12:09 PM IST
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तमिलनाडु के मंत्री आई पेरियासामी और उनके परिवार पर छापा मारा
16 Aug 2025 3:26 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग केस: ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से संजय भंडारी मामले में की पूछताछ
15 July 2025 8:46 AM IST
मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा से ईडी दफ्तर में पूछताछ, जानें क्या है मामला
14 July 2025 4:51 PM IST
मनी लॉन्ड्रिंग मामला: जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला
3 July 2025 10:03 AM IST
