ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहाली के बिल्डर को गिरफ्तार किया

Mohali.मोहाली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शहर के एक बिल्डर राजदीप शर्मा को धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें बिरफा आईटी मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में ईडी ने पहले ही पाँच अन्य लोगों, मणिदीप मागो, संजय सेठी, मयंक डांग, तुषार डांग और जसप्रीत सिंह बग्गा को गिरफ्तार किया था। शर्मा को द्वारका की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया गया है। यह मामला चीन और हांगकांग से आयातित वस्तुओं के बदले प्रतिपूरक भुगतान करने के लिए फर्जी और जाली चालान के आधार पर 4,817 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी धन प्रेषण से जुड़ा है।

ईडी की जाँच से पता चला है कि डांग ब्रदर्स, तुषार डांग और मयंक डांग ने एक सुव्यवस्थित सिंडिकेट स्थापित किया था, जिसमें भारतीय आयातकों और व्यापारियों, नकदी संचालकों, अंतर्राष्ट्रीय हवाला एजेंटों, स्थानीय अंगड़िया फर्मों, कई चीनी निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं और कई चीनी शहरों में गोदामों की एक समर्पित श्रृंखला का एक बड़ा समूह शामिल था। जाँच ​​से पता चला है कि डांग ब्रदर्स द्वारा आयातित माल आरोपी मणिदीप मागो और संजय सेठी के माध्यम से विदेश भेजा गया था। दोनों द्वारा किए गए प्रेषण क्रिप्टो माइनिंग, शिक्षा सॉफ्टवेयर, बेयर मेटल सर्वर आदि के लिए सर्वर के ऑनलाइन पट्टे के लिए जारी किए गए फर्जी चालान के आधार पर किए गए थे। हालाँकि, जाँच से यह भी पता चला है कि वास्तव में ऐसी कोई सेवा प्रदान नहीं की गई थी और प्रेषण मागो और उसके सहयोगियों द्वारा नियंत्रित विदेशी कंपनियों को किए गए थे, जहाँ से भारत में विभिन्न उत्पादों के निर्यात में लगी चीनी कंपनियों को भुगतान किया गया था।