लक्ष्य विज ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Delhi HC से जमानत याचिका वापस ली

New Delhi नई दिल्ली : अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी लक्ष्य विज ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। विज, जो वर्तमान में मेडिकल जमानत पर हैं, की जमानत याचिका का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विरोध किया था, जिसने याचिका पर जवाब भी दाखिल किया था। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी ने विज के वकील को जमानत याचिका वापस लेने की अनुमति दी, जिससे उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता मिल गई।

इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने फर्जी पहचान के साथ बैंक खाते खोलने में उनकी कथित भूमिका का हवाला देते हुए नवंबर 2024 में विज की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। विज को जुलाई 2024 में गिरफ्तार किया गया था, और मामले में अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की गई है, जिसमें लगभग 500 करोड़ रुपये की कथित अंतरराष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी शामिल है।

न्यायालय ने कहा, "अभियोजन पक्ष की शिकायत (पीसी) के अनुसार, लगभग एक वर्ष में डमी/फर्जी खातों में कई सौ करोड़ रुपये (लगभग 500 करोड़ रुपये) का धनशोधन/लेयरिंग/स्थानांतरण किया गया, वह भी डमी/फर्जी संस्थाओं के नाम पर, जिसमें लिसा रोथ के साथ धोखाधड़ी से प्राप्त राशि जमा की गई।" "जैसा कि पीसी, आशीष कुमार सहित स्वतंत्र गवाहों के बयान और व्हाट्सएप ग्रुप "एलवी पर्सनल जयगुरुजी" में व्हाट्सएप चैट/संदेशों से स्पष्ट है, आवेदक ने ही फर्जी/डमी संस्थाओं के नाम पर बैंक खाते खोलने में प्रमुख भूमिका निभाई और अपराध की आय, यूएसडीटी की बिक्री से प्राप्त राशि को स्थानांतरित करने के लिए खाता विवरण भी प्रदान किया। इसलिए वर्तमान मामले में जो दिख रहा है, उससे कहीं अधिक है," विशेष न्यायाधीश राव ने 18 नवंबर के आदेश में कहा। न्यायालय ने पहले विज की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, यह देखते हुए कि वह भागने का जोखिम उठाता है और जमानत पर रहते हुए गवाहों को प्रभावित कर सकता है या अन्य अपराध कर सकता है। ईडी ने यह भी चिंता व्यक्त की थी कि विज दुबई की यात्रा करने और नेपाल के माध्यम से भारत में प्रवेश करने के अपने इतिहास को देखते हुए देश से भाग सकते हैं। जमानत याचिका को खारिज करते हुए, अदालत ने मुकदमे में देरी और लंबी कैद की दलीलों को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा कि पीसी के अनुसार, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, विज विभिन्न सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म चला रहे थे और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के माध्यम से सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म को बढ़ावा भी दे रहे थे और ईडी, दिल्ली को महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में आवेदक की संलिप्तता के बारे में अपने छत्तीसगढ़ कार्यालय से एक पत्र मिला है। अदालत ने कहा, "इस तरह के आरोपों के साथ इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि जमानत पर रहते हुए उनके कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।" अदालत ने यह भी कहा कि आवेदक वास्तव में भागने का जोखिम उठाता है। ईडी की आशंका है कि वह भागने की कोशिश कर सकता है, और मुकदमे से बच सकता है, इस तथ्य को देखते हुए पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता है कि आवेदक दुबई की यात्रा करने के बाद दिल्ली के लिए उड़ान भरने के बजाय सड़क मार्ग से नेपाल/अन्य देश के रास्ते भारत में प्रवेश किया और उस समय सीबीआई द्वारा एलओसी खोली गई थी।

अदालत ने कहा, "आव्रजन रिकॉर्ड के अनुसार, वह अभी भी दुबई में है। जब आवेदक भारत आने के लिए उक्त चैनल का इस्तेमाल कर रहा है/कर रहा है, तो इस बात से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि वह फरार होने के लिए भी इसी चैनल का इस्तेमाल कर सकता है और इस तरह मुकदमे को विफल कर सकता है।" इसने कहा, "आवेदक द्वारा भारत छोड़ने के लिए उक्त मार्ग का इस्तेमाल करने के बाद एलओसी खोलने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। साथ ही, पहले के जमानत आदेश में पहले ही इस बात पर चर्चा की जा चुकी है कि आवेदक गवाहों को प्रभावित कर सकता है और इस तरह मुकदमे को खतरे में डाल सकता है, जो अभी शुरू होना बाकी है। मास्टरमाइंड में से एक करण चुघ पहले ही फरार है, अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो स्थिति और खराब हो सकती है।" विज का मामला लिसा रोथ के लैपटॉप की हैकिंग से जुड़ा है, जिसके कारण 400,000 अमेरिकी डॉलर की धोखाधड़ी हुई। ईडी ने आरोप लगाया कि विज ने फर्जी बैंक खातों और क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन के जरिए चुराए गए धन को सफेद करने में प्रमुख भूमिका निभाई (एएनआई)