CBI ने अनिल अंबानी और RCOM के खिलाफ नया केस दर्ज किया

New Delhi: CBI ने उद्योगपति अनिल अंबानी और रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ कथित धोखाधड़ी करने और बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से ज़्यादा का गलत नुकसान पहुंचाने के लिए एक नया केस दर्ज किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह मामला मंगलवार को बैंक से मिली एक शिकायत से जुड़ा है। CBI के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "इस केस के रजिस्टर होने के बाद, CBI ने अनिल अंबानी के घर और रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड के रजिस्टर्ड ऑफिस में तलाशी ली है। इस लोन ट्रांज़ैक्शन से जुड़े कई डॉक्यूमेंट्स मिले हैं।" प्रवक्ता ने कहा, "FIR में आरोप हैं कि रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा लिए गए लोन के कारण बैंक ऑफ बड़ौदा को 2,220 करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हुआ है, जिसे कथित तौर पर संबंधित पार्टियों के साथ फर्जी ट्रांज़ैक्शन करके डायवर्ट और गलत इस्तेमाल किया गया था।" अधिकारियों के मुताबिक, अकाउंट को 2017 में ही नॉन-परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था। प्रवक्ता ने कहा, "हालांकि, अनिल अंबानी की माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट में फाइल की गई पिटीशन के आधार पर, माननीय हाई कोर्ट ने अकाउंट्स को फ्रॉड घोषित करने पर स्टे लगा दिया था। 23.02.2026 को स्टे हटा दिया गया, जिसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने यह कंप्लेंट दर्ज की और CBI ने तुरंत केस अपने हाथ में ले लिया।" कंपनी की तरफ से तुरंत कोई रिएक्शन नहीं मिला। अपनी कंप्लेंट में, बैंक ऑफ बड़ौदा ने अंबानी और RCOM पर मंज़ूर मकसद के खिलाफ उधार लिए गए फंड का सिस्टमैटिक गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। अंबानी और RCOM पर गड़बड़ियों को छिपाने और फाइनेंशियल हेल्थ को गलत तरीके से दिखाने के लिए अकाउंट बुक्स में हेराफेरी करने, लोन से मिली रकम को दूसरी जगह भेजने और असली फंड फ्लो को छिपाने के लिए फंड को रीसायकल करने और लेयरिंग करने, वगैरह का भी आरोप लगाया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया है, "RCOM, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड (RITL), और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड (RTL), सभी रिलेटेड पार्टीज़ को बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स से कुल मिलाकर 31,580 करोड़ रुपये मिले। इनमें से 6,265.85 करोड़ रुपये दूसरे बैंकों के लोन चुकाने और 5,501.56 करोड़ रुपये रिलेटेड/कनेक्टेड पार्टीज़ को पेमेंट करने में इस्तेमाल किए गए, जबकि 3,674.85 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए गए। इन इन्वेस्टमेंट्स को तुरंत लिक्विडेट कर दिया गया और रिलेटेड और नॉन-रिलेटेड पार्टीज़ को पेमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे पता चलता है कि लोन अमाउंट का इस्तेमाल मंज़ूरी की शर्तों के मुताबिक नहीं किया गया था।"

बैंक ने आरोप लगाया है कि RITL द्वारा जुटाए गए 1,783.65 करोड़ रुपये के लोन फंड का इस्तेमाल RCOM ने रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (RCIL) के ज़रिए अपनी लायबिलिटी चुकाने या रिलेटेड पार्टीज़ को ट्रांसफर करने के लिए किया। "रीपेमेंट ऑब्लिगेशन्स में लगातार डिफॉल्ट और फंड यूटिलाइजेशन में गड़बड़ी के कारण अकाउंट को 5 जून, 2017 से NPA के तौर पर क्लासिफाई कर दिया गया था। इसमें आरोप लगाया गया, "बाद में हुई फोरेंसिक जांच में फंड के गलत इस्तेमाल और गलत इस्तेमाल की पुष्टि हुई, जिससे धोखाधड़ी का इरादा साबित हुआ।" शिकायत, जो अब FIR का हिस्सा है, में यह भी आरोप लगाया गया कि RCOM, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम के बीच लेन-देन हुए, जो कई बैंकों से लोन के तौर पर लिए गए फंड का साफ तौर पर गलत इस्तेमाल है। "संबंधित और गैर-संबंधित पार्टियों के साथ संदिग्ध लेन-देन हुए हैं। इसमें आरोप लगाया गया है, "रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, रिलायंस इंफ्राटेल लिमिटेड और रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड की बुक्स में कई असाइनमेंट हैं, जिनमें हाई-वैल्यू रिसीवेबल और पेयेबल बैलेंस असाइनमेंट से जुड़ी पार्टियों को ट्रांसफर किए गए थे।" इसमें आरोप लगाया गया है, "...यह बताया गया है कि बॉरोअर कंपनी (रिलायंस कम्युनिकेशंस) ने अपने प्रमोटर और चेयरमैन (अनिल अंबानी) के साथ मिलकर एक सोची-समझी क्रिमिनल साज़िश के तहत और हमारे बैंक को गलत नुकसान पहुंचाने और खुद को गलत फायदा पहुंचाने के बेईमान इरादे से उन्हें दिए गए फंड को डायवर्ट/साइफन किया, और बेईमानी से लोन अमाउंट का गलत इस्तेमाल किया।" CBI ने SBI की शिकायत के आधार पर RCOM के खिलाफ पहले ही केस दर्ज कर लिया है, जो 11 बैंकों के एक कंसोर्टियम का लीड बैंक है। स्पोक्सपर्सन ने कहा, "हालांकि, बैंक ऑफ बड़ौदा उस कंसोर्टियम का हिस्सा नहीं था, और यह रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा, उस समय के विजया बैंक और उस समय के देना बैंक से लिया गया एक अलग लोन है।" इससे पहले दिन में, रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अंबानी कोर्ट के सामने पेश हुए। अंबानी को कथित बैंक फ्रॉड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) यहां लाया गया है। एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के नियमों के तहत उनका बयान रिकॉर्ड किया है। अंबानी से ED ने पहली बार अगस्त 2025 में पूछताछ की थी। यह जांच उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस द्वारा कथित तौर पर 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के बैंक फ्रॉड से जुड़ी है।