ED की रेड से मचा हड़कंप: हावड़ा के मदरसे से लाखों का कैश और सोने के सिक्के बरामद, जांच जारी

Kolkata : अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के कालीकापुर इलाके में स्थित 'हरोरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम' में तलाशी अभियान के दौरान 40 लाख रुपये नकद और 180 ग्राम वज़न के सोने के सिक्के ज़ब्त किए। यह बरामदगी ED के उस बड़े तलाशी अभियान का हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में 13 जगहों पर चलाया गया। यह अभियान कथित टेरर फंडिंग और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में चलाया गया था।ED अधिकारियों के अनुसार, नकद और सोना लाइब्रेरी में मिला था। परिसर के प्रभारी व्यक्ति द्वारा कोई संतोषजनक जवाब न दिए जाने पर 'प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट' (PMLA) की धारा 17 के तहत इन्हें ज़ब्त कर लिया गया।

ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस की टीम ने राज्य पुलिस के साथ मिलकर जिन जगहों पर तलाशी ली, उनमें नई दिल्ली में बाटला हाउस और मदनपुर खादर; उत्तर प्रदेश में सहारनपुर; महाराष्ट्र में रायगढ़; और पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, कोलकाता और मुर्शिदाबाद शामिल हैं।ED टीम ने मदनपुर खादर में 'सन शाइन हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी', उत्तर 24 परगना में 'कबीरबाग मिल्लत अकादमी' और 'हरोरा अल-जामियातुल इस्लामिया दारुल उलूम' जैसे संस्थानों के साथ-साथ कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के ठिकानों की भी तलाशी ली।

अधिकारियों ने बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश एंटी-टेररिस्ट स्क्वाड (ATS) द्वारा दर्ज की गई एक FIR से जुड़ा है। यह FIR एक संगठित सिंडिकेट के बारे में थी जो कथित तौर पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, उनके लिए जाली भारतीय पहचान दस्तावेज़ बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके बसने में मदद करने में शामिल था।मामले की जानकारी रखने वाले अधिकारियों ने कहा, "जांच से एक गहरे वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये संस्थाएं कथित तौर पर भारी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करती थीं और अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई बैंक खातों, 'म्यूल अकाउंट्स' (दूसरे के नाम पर खोले गए खाते) और कई स्तरों वाले लेन-देन के ज़रिए उस पैसे को इधर-उधर करती थीं।"

ED की जांच में संदिग्ध लाभार्थियों को नकद निकासी और छोटी रकम के ट्रांसफर का इस्तेमाल किए जाने का भी संकेत मिला है।