कोलकाता: ईडी ने टीपीजी ग्लोबल में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार में दो को गिरफ्तार किया

कोलकाता (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने टीपीजी ग्लोबल एफएक्स में अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार की अपनी जांच के सिलसिले में धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, यहां एक आधिकारिक बयान में कहा गया है।

आरोपियों की पहचान प्रसेनजीत दास और शैलेश कुमार के रूप में हुई है।

ईडी ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की थी।

ईडी के अनुसार, जांच से पता चला है कि प्रसेनजीत दास और शैलेश कुमार पांडे ने टीपीजी ग्लोबल एफएक्स के मंच का उपयोग करके विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश करने की आड़ में जनता को धोखा दिया।

इसके अलावा, डमी फर्मों के खातों में जनता से पर्याप्त राशि एकत्र करने के बाद, इस तरह के फंड को लेयर किया गया और उन कंपनियों को स्थानांतरित कर दिया गया, जिनमें आरोपी व्यक्ति निदेशक थे और बाद में इस तरह के फंड का इस्तेमाल चल, अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया। लाभ, ईडी के बयान में कहा गया है।

ईडी के बयान में कहा गया है कि चूंकि शैलेश कुमार पांडे और प्रसेनजीत दास कोलकाता पुलिस की न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए ईडी ने कोलकाता में एलडी स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए के समक्ष दोनों की पेशी के लिए आवेदन दायर किया।

प्रोडक्शन वारंट की अस्वीकृति के आदेश और आरोपी व्यक्ति की हिरासत में पूछताछ के लिए याचिकाओं से व्यथित होकर, ईडी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष एक पुनरीक्षण आवेदन दायर किया।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरोपी को ईडी को रिमांड पर भेज दिया और उक्त आरोपी को एलडी स्पेशल कोर्ट, पीएमएलए के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया।

तदनुसार, दोनों को पीएमएलए के तहत गिरफ्तार किया गया है और विशेष अदालत, पीएमएलए के समक्ष पेश किया गया, जिसमें एल.डी. विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों को 23 फरवरी तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।