उत्तराखंड: CBI ने LUCC चिट फंड घोटाले में पांच आरोपियों को किया गिरफ्तार
New Delhi , नई दिल्ली : केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उत्तराखंड के LUCC (लोनी अर्बन मल्टी-स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी) चिट फंड घोटाले के सिलसिले में सुशील गोखरू और देश के अलग-अलग हिस्सों से चार अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजेंद्र सिंह बिष्ट, तरुण कुमार मौर्य, गौरव रोहिल्ला और ममता भंडारी के रूप में हुई है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड हाई कोर्ट (नैनीताल बेंच) ने 2025 में LUCC चिट फंड घोटाले से जुड़ी सभी FIRs को CBI को सौंपने का आदेश दिया था। इसी आधार पर CBI ने 26 नवंबर, 2025 को IPC, BNS, उत्तराखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत LUCC के विभिन्न पदाधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
अब तक की जांच में सामने आया है कि उत्तराखंड में आम जनता को बड़े पैमाने पर ठगी का शिकार बनाया गया है। इसमें बड़ी संख्या में निवेशकों (लगभग 1 लाख से ज़्यादा) को LUCC की विभिन्न अनियमित जमा योजनाओं में निवेश करने का लालच दिया गया था। इन जमाकर्ताओं द्वारा किए गए कुल निवेश/जमा की राशि लगभग 800 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। कुछ आंशिक भुगतान किए गए थे, लेकिन धोखाधड़ी की कुल राशि 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।
इस मामले में जांच रोज़ाना के आधार पर जारी है, और तकनीकी निगरानी तथा सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर आरोपियों का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है। इस मामले का मुख्य आरोपी समीर अग्रवाल है, जो अपनी पत्नी सानिया अग्रवाल के साथ विदेश भाग गया है; CBI ने उनके खिलाफ नोटिस और सर्कुलर जारी किए हैं।
जांच में यह भी पता चला है कि आरोपियों ने अपराध से अर्जित धन से कई अचल संपत्तियां खरीदी थीं। इन संपत्तियों का विवरण सक्षम प्राधिकारी - यानी उत्तराखंड सरकार के वित्त सचिव - के साथ साझा किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इन संपत्तियों को फ्रीज़ करें और 'अनियमित जमा योजनाएं प्रतिबंध अधिनियम, 2019' (BUDS Act 2019) के प्रावधानों के तहत पीड़ितों को इन संपत्तियों का वितरण करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। गिरफ्तार आरोपियों को सक्षम न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने की संभावना है। जांच जारी है।
