BTC फंड घोटाले में ईडी ने 4.56 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की

Dehradun: देहरादून में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन निवारण अधिनियम ( पीएमएलए ) के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में लगभग 4.56 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं, एजेंसी ने सोमवार को कहा। विज्ञप्ति के अनुसार, संपत्तियां देहरादून के राजपुर रोड निवासी हेमंत शर्मा की हैं , जो बीटीसी फंड घोटाले में शामिल हैं । संपत्तियों में 4 अचल संपत्तियां और बैंक बैलेंस शामिल हैं। ईडी ने पुलिस स्टेशन राजपुर, देहरादून द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी और पुलिस स्टेशन दिनेशपुर, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत हेमंत शर्मा और अन्य के खिलाफ BTCFUND.in नामक वेबसाइट के माध्यम से लोगों को धोखा देने के लिए दर्ज की गई जांच के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला है कि हेमंत शर्मा ने बिटकॉइन की बिक्री से धोखाधड़ी से बड़ी मात्रा में धन प्राप्त किया था, जिसे हेमंत शर्मा और अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित BTCFUND.IN नामक साइट पर कई लोगों द्वारा निवेश किया गया था, ईडी के बयान में आगे कहा गया है।

हेमंत शर्मा ने उच्च रिटर्न के बहाने कई लोगों को लालच दिया और दावा किया कि कई विदेशी नागरिक भी उक्त कंपनी से जुड़े हैं और पूरे भारत के लोगों ने साइट में निवेश किया है। ईडी की जांच में आगे पता चला है कि अपराध की आय यानी विभिन्न लोगों को धोखा देकर अर्जित धन का उपयोग हेमंत शर्मा द्वारा चार अचल संपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया था, जिसका एक हिस्सा उसके खाते में बैंक बैलेंस था।

आगे की जांच जारी है। (एएनआई)