उत्तर प्रदेश: 146 करोड़ रुपये का वित्तीय घोटाला उजागर, गिरोह का सरगना गिरफ्तार
Kanpur : कानपुर नगर कमिश्नरेट ने शुक्रवार को कानपुर के जाजमऊ इलाके से महफूज़ अली उर्फ "पप्पू छुरी" को गिरफ्तार किया। उस पर नकली फर्मों और अवैध लेन-देन से जुड़े 146 करोड़ रुपये के वित्तीय धोखाधड़ी रैकेट का कथित मास्टरमाइंड होने का आरोप है।
यह गिरोह कम पढ़े-लिखे मज़दूरों के पैन कार्ड का इस्तेमाल करके कागज़ी कंपनियाँ (शेल कंपनियाँ) बनाकर काम करता था। इस ऑपरेशन को चकेरी पुलिस, साइबर सेल और सर्विलांस यूनिट की एक संयुक्त टीम ने अंजाम दिया।
पुलिस के अनुसार, महफूज़ ने अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर लगभग 68 बैंक खाते खोले थे। इन खातों के ज़रिए, 'अफ़ीसा एंटरप्राइजेज़' नाम की सिर्फ़ एक फर्म के ज़रिए कुल 146 करोड़ रुपये का लेन-देन किया गया। जाँच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि इसमें शामिल पैसा कबाड़ (जंक) और बूचड़खानों के कारोबार से आया था। महफूज़ यह पैसा निकाल लेता था और कमीशन के बदले, जिस फर्म से यह पैसा आया था, उसी को नकद वापस कर देता था।
पुलिस की गहन जाँच ने इस सिंडिकेट के असली मास्टरमाइंड का भी पर्दाफ़ाश किया है: फ़िरोज़ खान नाम का एक वकील, जो इन धोखाधड़ी वाली GST-पंजीकृत फर्मों को बनाने में मदद करता है। फ़िलहाल, महफूज़ के ख़िलाफ़ पहले से ही छह आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस अब वकील फ़िरोज़ सहित बाकी साथियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है।
पत्रकारों से बात करते हुए पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कहा, "कबाड़ डीलर और बूचड़खाने के कारोबार से जुड़े लोग पैसे के लेन-देन में शामिल थे। इसमें GST चोरी, फ़र्ज़ी कंपनियाँ, आयकर धोखाधड़ी और हवाला लेन-देन शामिल थे। कई फ़र्ज़ी फर्मों की पहचान की गई है, और लाभार्थियों के नाम सामने आए हैं, जिनमें ताहिर, अजमेरी, रुस्तम और उनसे जुड़े साथी शामिल हैं। नोटिस जारी किए गए हैं, और जाँच जारी है। पाँच लोगों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है, और आगे भी नोटिस जारी किए जा रहे हैं।" "जांच जारी है, जिसमें लेन-देन और लाभार्थियों के सत्यापन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 1 फरवरी को हुई एक लूट की घटना से अवैध नकद लेन-देन से जुड़े तार सामने आए। पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 11 लाख रुपये बरामद किए गए। धोखाधड़ी करके खाते खोले गए, फर्जी GST पंजीकरण कराए गए और 68 खातों का पता लगाया गया। यह गिरोह पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ है। GST और आयकर अधिकारी इसमें सहयोग कर रहे हैं। कई बैंकों के माध्यम से लेन-देन हुए हैं," कमिश्नर ने कहा।
