UP एसटीएफ ने 100 करोड़ रुपये के लोन फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया

Lucknow लखनऊ: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा के एक बड़े इंटर-स्टेट बैंक लोन फ्रॉड का पर्दाफाश किया है, और एक हाई-प्रोफाइल गैंग के आठ सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो कई बैंकों से लोन लेने के लिए नकली डॉक्यूमेंट्स और नकली पहचान का इस्तेमाल करते थे, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया।

STF की गौतम बुद्ध नगर फील्ड यूनिट ने गुरुवार को यह ऑपरेशन किया, जिसमें किंगपिन रामकुमार – जो पहले बैंक लोन एग्जीक्यूटिव था – के साथ नितिन जैन, मोहम्मद वासी, शमशाद आलम, इंद्र कुमार करमाकर, अनुज यादव, ताहिर हुसैन, और अशोक उर्फ ​​दीपक जैन को गिरफ्तार किया गया। बड़ी मात्रा में नकली आधार और पैन कार्ड, बैंक पासबुक, चेक बुक, डेबिट कार्ड, लैपटॉप, मोबाइल फोन और तीन कारें बरामद की गईं।

HDFC बैंक के एक अधिकारी द्वारा संदिग्ध लोन एप्लीकेशन को फ्लैग करने के बाद जांच शुरू हुई। ASP राजकुमार मिश्रा और DSP नवेंदु कुमार की देखरेख में, इंस्पेक्टर सचिन कुमार की टीम ने गैंग की एक्टिविटीज़ को ट्रैक किया और जाल बिछाया। पूछताछ में पता चला कि गैंग नकली पहचान बनाने के लिए नकली आधार कार्ड बनाता था। इनका इस्तेमाल करके, उन्होंने शेल कंपनियाँ रजिस्टर कीं, बैंक अकाउंट खोले और मज़बूत फ़ाइनेंशियल प्रोफ़ाइल बनाने के लिए नकली सैलरी स्लिप बनाईं। फिर अलग-अलग बैंकों से होम, पर्सनल और बिज़नेस लोन लिए गए, अक्सर बिल्डरों और कुछ बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से। कई मामलों में, फ़र्ज़ी कागज़ों का इस्तेमाल करके फ़्लैट और घरों पर लोन लिया गया। पैसे मिलने के बाद, आरोपी गायब हो गए, जिससे बैंकों को भारी नुकसान हुआ।

STF ने अब तक 126 पासबुक/चेकबुक, 170 डेबिट कार्ड, 45 आधार कार्ड, 27 पैन कार्ड, 15 नकली ID कार्ड, पाँच वोटर ID, 26 मोबाइल फ़ोन, तीन लैपटॉप और तीन कारें बरामद की हैं। गैंग के सदस्य मोहम्मद वासी और शमशाद ने कथित तौर पर खाड़ी देशों में काम करने वाले बिहार और झारखंड के लोगों को निशाना बनाया, लोन लेने और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल किया। इस रैकेट में दिल्ली की मृतक रत्ना वासुदेवा की प्रॉपर्टी से जुड़ा एक बड़ा फ्रॉड भी शामिल था, जिस पर शाहिदा अहमद नाम की एक महिला का इस्तेमाल करके धोखे से 4.8 करोड़ रुपये का लोन लिया गया था।एक और सदस्य, अनिल शर्मा, पहले 1.25 करोड़ रुपये के फ्रॉड केस में जेल जा चुका है। STF ने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 20 से ज़्यादा शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया था, और कई अकाउंट के ज़रिए बैंक फंड निकाले गए थे।अब तक, गैंग से जुड़े करीब 220 बैंक अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं।

गिरफ्तार किए गए लोग बहुत पढ़े-लिखे प्रोफेशनल हैं -- MBA, लॉ ग्रेजुएट और कंपनी सेक्रेटरी भी। उनमें से एक, मोहम्मद वासी, पहले एक्सेंचर में लीगल और रिस्क मैनेजर के तौर पर काम करता था।गैंग के ऑपरेशन नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, हरिद्वार, चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम तक फैले हुए थे। STF अधिकारियों ने कई बिल्डरों और कुछ बैंक स्टाफ की मिलीभगत का भी पता लगाया है। गौतम बुद्ध नगर के सूरजपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2) और IT एक्ट के सेक्शन 66D के तहत केस दर्ज किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि नेटवर्क बहुत बड़ा है, और जैसे-जैसे जांच बढ़ेगी, “बड़े नामों” सहित और गिरफ्तारियां होने की उम्मीद है।