मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Noida के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक गिरफ्तार
Noida, नोएडा: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शनिवार को बताया कि उसने ग्रेटर नोएडा में कथित 'ग्रैंड वेनिस मॉल प्रोजेक्ट' धोखाधड़ी के मामले में 'भासिन इंफोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड' (BIIPL) के प्रमोटर सतिंदर सिंह भासिन को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने बताया कि ED के लखनऊ ज़ोनल ऑफिस ने 29 मई को 'मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम' (PMLA), 2002 के तहत भासिन को गिरफ्तार किया था। इसके बाद, उन्हें गाज़ियाबाद की विशेष PMLA अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें 6 जून तक ED की हिरासत में भेज दिया।
जांच एजेंसी ने बताया कि भासिन समन से बच रहे थे और जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को एक आदेश जारी कर ED को निर्देश दिया था कि वह उन्हें हिरासत में ले।मनी लॉन्ड्रिंग की यह जांच, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा BIIPL, 'ग्रैंड वेनिस ग्रुप' की संस्थाओं, सतिंदर सिंह भासिन, क्विंसी भासिन और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज की गई कई FIRs पर आधारित है। आरोपियों पर आरोप है कि उन्होंने निवेशकों से करोड़ों रुपये इस वादे के साथ जमा किए कि वे उन्हें रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में कमर्शियल यूनिट्स (वाणिज्यिक इकाइयां) सौंपेंगे, लेकिन वे प्रोजेक्ट्स कभी पूरे नहीं हुए और न ही निवेशकों को सौंपे गए।
जांच एजेंसी की पड़ताल में यह खुलासा हुआ कि निवेशकों से जुटाए गए पैसों का इस्तेमाल वादे के मुताबिक प्रोजेक्ट्स के निर्माण और विकास के लिए करने के बजाय, कथित तौर पर ग्रुप की कंपनियों और उनसे जुड़ी अन्य संस्थाओं के एक नेटवर्क के ज़रिए कहीं और भेज दिया गया।
इससे पहले, ED ने दिल्ली के राजौरी गार्डन में स्थित सतिंदर सिंह भासिन की एक रिहायशी संपत्ति को अस्थायी तौर पर कुर्क कर लिया था। एजेंसी ने बताया कि इस संपत्ति की मौजूदा कीमत लगभग 44.06 करोड़ रुपये आंकी गई है।
इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है।
